(社)日本ネットワークインフォメーションセンター
	            第35回理事会(臨時理事会）議事次第


1. 日    時： 2002年 7月 4日(木)  18:00 ～ 20:00


2. 場    所： 東京都千代田区内神田2-3-4  国際興業神田ビル　6階　
              JPNIC会議室 


3. 報告事項：
              執行理事会及び人事委員会報告
              電子メール会議による理事会決議の報告


4. 審議事項： 

  第1号議案   株式会社日本レジストリサービス授権資本拡大及び第三者割当増資の件
  第2号議案   定款一部変更の件
  第3号議案   役員選任方法に関する細則一部変更の件
  第4号議案   議決権数に関する細則廃止の件
  第5号議案   検討委員会メンバー選任の件


5. 配布資料

  資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
  資料1-2     電子メール会議による理事会決議の報告     
  資料2       (株)日本レジストリサービス授権資本拡大及び第三者割当増資の件   
  資料3       定款一部変更の件
  資料4       役員選任方法に関する細則一部変更の件
  資料5       議決権数に関する細則廃止の件
  資料6       各検討委員会のメンバー構成(案)について

  参考資料1   第三者割当増資について(依頼)
  参考資料2   JPNIC  IT総会の実施に向けて


               								以上