社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                    第40回理事会(通常理事会)議事録


1. 日  時：2003年 5月 9日(金)　16:00-18:00
                               
2. 場  所：東京都千代田区内神田 2-3-4 国際興業神田ビル 6階
           JPNIC会議室

3.理事の現在数： 17

4.出席理事
    村井 純、松本 敏文、後藤滋樹、荒野高志、飯塚久夫、小西和憲、
    坂田信夫、佐野晋、竹村純、坪俊宏、野村純一(電話による出席)、
    則近憲佑(書面表決)、前村昌紀、丸山直昌、山口英
    
  出席監事
    加藤 義文

  その他の出席者

    成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、伊勢　禎和(インターネット
    推進部企画課課長)、佐藤晋(IP事業部IPアドレス課課長代理)、嵯峨濃 弘子
    (総務部課長代理)、飯塚 有紀子(総務部)

5.配布資料：

   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料2       2002年度事業報告(案)
   資料3       2002年度収支決算書(案)
   資料4       IDN-adminガイドラインに関するJPNICのポジションについて

   参考資料1   2002年度事業報告案説明資料(非公開)
   参考資料2   2002年度収支決算書案説明資料(非公開)
   参考資料3   評議委員会のリエゾンメンバーを委嘱する団体リスト(非公開)
   参考資料4   IDN-adminガイドラインに関するJPNICのポジションについて(ppt)
                                                                  (非公開)

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　 上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長
   が議長となり開会等を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名
   人に佐野理事と前村理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこ
   れを了承した。
　
   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部)、伊勢禎和(イン
   ターネット推進部)、佐藤晋(IP事業部)、嵯峨濃 弘子(総務部)、飯塚 有紀
   子(総務部)を同席させたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    成田事務局長が資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。
 
  2.電子メールによる理事会決議の確認

    成田事務局長が資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。


 6-2.審議事項

   第1号議案	2002年度事業報告案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長、坪理事、前村理事、佐野理事が、2002
    年度事業報告案について説明を行なった。質疑応答が行なわれ、議長が本
    議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの可否を諮ったところ、出席
    理事の全員の一致をもって承認された。
 
   第2号議案	2002年度収支決算書案承認の件
 
    議長の指名により、成田事務局長が、2002年度収支決算書案について説明
    を行なった。続いて議長は監事に監査の報告を求め、加藤監事から、会計
    帳簿の記載は正確であり、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、
    財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を正しく
    示していると認めるとの報告があった。質疑応答が行なわれ、議長が本議
    案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの可否を諮ったところ、出席理
    事全員の一致をもって承認された。

  第3号議案    評議委員会のリエゾンメンバーを委嘱する団体の選任の件

    議長の指名により、松本理事が、評議委員会規程第5条第1項の定めに従い、
    評議委員会のリエゾンメンバーを委嘱する団体として、財団法人インター
    ネット協会(IAjapan)、日本ネットワークオペレーターズグループ(JANOG)、
    社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)、株式会社日本レジ
    ストリサービス(JPRS)、有限責任中間法人JPCERT コーディネーションセン
    ター(JPCERT/CC)、WIDEプロジェクトの6団体に委嘱したい旨の説明を行った。
    質疑応答の後、出席理事全員の一致をもって承認された。

 第4号議案    IDN-adminガイドラインに関する件
             (JPNICのポジションについて評議委員会での検討結果およびIESG、
              ICANN等の動向)

    議長の指名により、坪理事が、理事会内規第14条第2項および評議委員会
    規定第2条の定めに従い、資料4のとおり、IDN-adminガイドラインに関す
    るJPNICのポジションについての評議 委員会からの提案について説明を行っ
    た。質疑応答を行ったところ、「日本語の等価文字表」の管理主体および
    JPNICの役割について検討すべきとの意見があり、評議委員会にて検討し
    た後、再度理事会に諮ることについて提案があった。議長が可否を諮った
    ところ、出席理事全員の一致をもって承認された。

 以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。

2003年5月9日

　社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター　
　第40回理事会(通常理事会)