社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第52回理事会(臨時理事会)議事録



1. 日    時：     2005年 10月 21日(金)  16:00 ～ 18:05


2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、野村純一(第3～5号議案：書面表決)、淺野 正一郎(第2～5号
     議案：出席)、荒野 高志、飯塚 久夫(書面評決)、歌代 和正、小西 和憲、
     佐野 晋(書面評決)、竹村 純、前村 昌紀、松本敏文(書面評決)、丸山 
     直昌(書面評決)、山口 英(第2～5号議案：出席)

   出席監事:

     加藤義文、坂田 信夫

   その他の出席者: 

     成田伸一(事務局長)、佐藤俊也(総務部課長)、嵯峨濃弘子(総務部課長代理)、
     伊勢禎和(インターネット政策部次長/インターネット基盤企画部次長)、
     佐藤晋(IP事業部課長)、高山由香利(総務部)、細越亜紀子(総務部)


5. 配布資料

   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3     JPIRR正式サービス化に向けた準備開始について
   資料1-4     2006年度非営利団体協議会 活動チャーター
   資料2       2005年度補正予算(案)
   資料3-1     入会金及び会費等に関する細則の改定について
   資料3-2     入会金及び会費等に関する細則(改定案)
   資料3-3     入会金及び会費等に関する細則改定新旧対照表
   資料4-1     JPNICにおけるIPv6アドレス割り振り手数料変更について
   資料4-2     IPv6アドレス割り振り手数料の減額について
   資料5-1     IPアドレス割り当て等に関する規則の改定について
   資料5-2     IPアドレス割り当て等に関する規則(改定案)
   資料5-3     IPアドレス割り当て等に関する規則改定新旧対照表
   資料6       会員除名の件(株式会社グローバル)

   参考資料1   JPIRR正式サービス化に向けた検討状況
   参考資料2   2005年度補正予算(案)説明資料


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人
   に小西理事と竹村理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれ
   を了承した。

   更に議長より、成田伸一(事務局長)、佐藤俊也(総務部課長)、嵯峨濃弘子
   (総務部課長代理)、伊勢禎和(インターネット政策部次長/インターネット
   基盤企画部次長)、佐藤晋(IP事業部課長)、高山由香利(総務部)、細越亜紀
   子(総務部)を同席させたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。

  3.JPIRR正式サービス化に向けた準備開始の件

    前村理事が、資料1-3の通り、JPIRR正式サービス化に向けた準備開始につ
    いて報告を行った。

  4.2006年度非営利団体協議会 活動チャーターの件

    竹村理事が、資料1-4の通り、2006年度非営利団体協議会 活動チャーター
    について報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案   2005年度補正予算案承認の件 

    議長の指名により、成田事務局長が、資料2の通り、2005年度補正予算案
    について説明を行なった。質疑応答の後、議長が本議案を承認し更に同案
    を総会に諮ることの可否を諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承
    認された。


   第2号議案   入会金及び会費等に関する細則改定の件 

    議長の指名により、竹村理事が、資料3-2の通り、入会金及び会費等に関
    する細則改定ついて説明を行なった。質疑応答の後、議長が本議案を承認
    し更に総会に諮る事の可否を諮ったところ、出席理事の過半数の賛成をもっ
    て承認された。
   

   第3号議案   JPNICにおけるIPv6アドレス割り振り手数料変更の件
   第4号議案   IPアドレス割り当て等に関する規則改定の件 

    議長より、第3号議案と第4号議案は関連性が深い議案であるため一括して
    説明を行ないたい旨の提案があり、出席理事の全員がこれを了承した。そ
    の後、議長の指名により、前村理事が第3号議案については資料4-1および
    資料4-2に基づき、第4号議案については資料5-2に基づき説明を行った。

    質疑応答の後、議長が第3号議案を承認し更に同案を総会に諮ることの可
    否を諮ったところ、出席理事の過半数の賛成をもって承認された。

    続いて、第4号議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事全員
    の賛成をもって承認された。


   第5号議案   会員除名の件(株式会社グローバル)

    議長の指名により、成田事務局長が、定款第9条の(3)『会費を１年以上滞
    納したとき』に基づき、株式会社グローバルの除名を総会に諮りたい旨の
    提案を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し更に総会に諮る事の
    可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認された。



以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。



2005年10月21日

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　第52回理事会(臨時理事会)