社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第72回理事会(通常理事会)議事録



1. 日    時：     2009年 5月 15日(金)  16:00 ～ 20:00


2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩(電話出席)、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也(電話出席)、
     伊藤 公祐(第3号議案のみ)、宇井 隆晴、歌代 和正(書面表決)、小林洋、
     鈴木 幸一(書面表決) 、丸山 直昌、村井 純(書面表決)、山田 茂樹

   出席監事:

     大町 隆夫、香川 進吾

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
     伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
     日高 以砂子(総務部)


5.配布資料

     資料1-1    執行理事会及び人事委員会報告
     資料1-2    電子メールによる理事会決議の報告
     資料1-3    APNICによる料金改定に関する報告
     資料1-4    2008年度IPアドレス検討委員会答申について
     資料1-5    2008年度IPアドレス検討委員会答申
     資料1-6    2008年度DRP検討委員会報告
     資料2      2008年度事業報告(案)
     資料3      2008年度収支決算(案)
     資料4      2008年度IPアドレス検討委員会答申への対応について
     資料5-1   「.日本」対応方針案
     資料5-2    意見書(案)

     参考資料1   2008年度事業報告(案)説明資料
     参考資料2   2008年度収支決算(案)説明資料
     参考資料3-1 21世紀におけるインターネット政策の在り方～新たなトップレベ
                 ルドメイン名の導入に向けて～（案）に対する意見募集
     参考資料3-2 21世紀におけるインターネット政策の在り方～新たなトップレベ
                 ルドメイン名の導入に向けて～（案）概要」
     参考資料3-3 民間の協議会と選定委員会の構成(イメージ)


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長が議
   長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人に宇井理事
   と小林理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
   日高 以砂子(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承
   した。


 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告
    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認
    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認、報告を
    行った。

  3．APNIC料金体系変更の件
    伊勢IP事業部次長が資料1-3の通り、APNICによる料金改定案に関する報告を行っ
    た。

  4．2008年度IPアドレス検討委員会答申の件
    伊藤理事が資料1-4及び資料1-5の通り、2008年度IPアドレス検討委員会からの
    答申に関する報告を行った。

  5．2008年度DRP検討委員会報告
    丸山理事が資料1-6 の通り、2008年度DRP検討委員会の活動報告を行った。


 6-2. 審議事項

   第1号議案   2008年度事業報告案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長、前村インターネット推進部長、伊勢IP事業
    部次長が、資料2に基づき、2008年度事業報告案について説明を行った。質疑応
    答の後、議長が本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に
    諮ったところ、一部修正を執行理事会に一任した上で、出席理事の過半数の賛
    成をもって承認可決された。

   第2号議案   2008年度収支決算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料3に基づき、2008年度収支決算案につ
    いて説明を行った。続いて議長は監事に監査の報告を求め、大町監事から、正
    味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及び収支計算書は会計帳簿の記載金
    額と一致し、正味財産増減の状況及び2008年度末日現在の財政状態を適正に示
    していると認めるとの報告があった。質疑応答の後、議長が本議案を承認し、
    さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛
    成をもって承認可決された。

   第3号議案  2008年度IPアドレス検討委員会答申に対する対応の件

    議長の指名により、伊藤理事が資料4に基づき、2008年度IPアドレス検討委員会
    からの答申のうち事業遂行に反映するべく事項について説明を行った。質疑応
    答の後、議長が本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事
    全員の賛成をもって承認可決された。

   第4号議案  「.日本」対応方針の件

    議長の指名により、丸山理事が資料5-1及び資料5-2に基づき、2009年末にも導
    入が予想されているIDN ccTLD「.日本」の導入プロセスのJPNICの対応方針につ
    いて説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの賛否を議場
    に諮ったところ、総務省への「意見書」は意見公募要領の形式に従い一部修正
    し再審議に付し、再提出時には意見公募要領の形式に従うこと、「.日本」のレ
    ジストリ運用者を選定する場として想定されている「民間協議会」の結成及び
    参加に向けて関係団体と調整・協議を行うこと、それら調整・協議を担当する
    JPNICの体制の検討については理事長に一任すること、以上3点について出席理
    事の過半数の賛成をもって承認可決された。




以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言し
た。



上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。


2009年5月15日

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  第72回理事会(通常理事会)