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           社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                    第92回理事会(臨時理事会)議事録



1. 日    時:     2012年11月7日(水)  16:00 ~ 19:20


2. 場    所:     東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
                  JPNIC会議室


3. 理事の現在数: 18人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、伊藤 公祐、
     宇井 隆晴、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、曽根 秀昭、高田 寛、
     辰巳 治之、藤崎 智宏(電話出席)、三膳 孝通、山口 英、山田 茂樹

   出席監事:

     香川 進吾、岸川 徳幸、成田 伸一

   その他の出席者:

     林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
     (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津
     智子(インターネット推進部課長)、山崎 信(インターネット推進部課長代理)、
     日高 以砂子(総務部)


5. 配布資料

   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3      ISOC日本支部に関する現状報告
   資料1-4      ITUのWCITにおけるITR改正について
   資料2        IPアドレス等料金体系一部改定の件
   資料3        2012年度補正予算(案)
   資料4-1      移管契約第13条検討委員会諮問事項答申
   資料4-2      移管契約第13条検討委員会諮問事項答申に関する対応
   資料5-1      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評
                価委員会規程 改定案
   資料5-2      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する第三者評
                価委員会規程 新旧対照表

   参考資料1    IPアドレス等料金体系一部改定の件 説明資料
   参考資料2    2012年度補正予算案説明資料
   参考資料3    一般社団法人移行認可申請の進捗報告


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき
  後藤理事長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の
  署名人に岡田理事、高田理事を指名したい旨の提案があり、出席理事全員の
  一致をもって承認された。更に議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(イン
  ターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、
  佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インターネット推進部課長)、山崎 信
 (インターネット推進部課長代理)、日高 以砂子(総務部)を同席させたい旨の
  発言があり、出席理事全員がこれを了承した。


 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告
    野村理事、伊勢IP事業部次長が資料1-1に基づき、執行理事会及び人事委員会
    の活動報告を行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認
    野村理事が、資料1-2のとおり、電子メールによる理事会決議事項の確認、報告
    を行った。

  3.一般社団法人移行認可申請の進捗報告
    林事務局長が参考資料3に基づき、一般社団法人移行認可申請の進捗について
    報告を行った。

  4.ISOC日本支部に関する現状報告
    前村インターネット推進部部長が資料1-3に基づき、ISOC日本支部に関する
    現状報告を行った。

  5.ITUのWCITにおけるITR改正について
    前村インターネット推進部部長が資料1-4に基づき、ITUのWCITにおけるITR
    改正について報告を行った。


 6-2. 審議事項

   第1号議案  IPアドレス等料金体系一部改定の件

    議長の指名により、伊勢IP事業部次長が、資料2に基づき、IPアドレス等料金
    体系を一部改定することについての説明を行なった。質疑応答の後、議長が
    本議案を承認し、更に同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、
    資料を一部修正した上で、出席理事の全員の賛成をもって承認可決された。

   第2号議案  2012年度補正予算案承認の件

    議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき、2012年度補正予算案に
    ついて説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し、更に同案を
    総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって
    承認可決された。

   第3号議案  移管契約第13条検討委員会答申に関する対応の件

    議長の指名により、ドメイン名分野担当の石田 慶樹理事が資料4-2に基づき、
    移管契約第13条検討委員会答申に関する対応について説明を行った。質疑応答
    の後、議長が本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、資料を改正
    した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
    なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
    使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加
    しなかった。

   第4号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する第三者評価
              委員会規程改定の件

    議長の指名により、ドメイン名分野担当の石田 慶樹理事が資料5-1、5-2に基づき、
    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する第三者評価委員会規程を改定
    することについて説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの
    賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成を
    もって承認可決された。
    なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
    使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加
    しなかった。

   第5号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価
              委員会の担当理事指名の件

    議長の指名により、ドメイン名分野担当の石田 慶樹理事が、JPドメイン名登録
    管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会規程に2条4項の定めに従い、
    理事より1名の担当理事を指名することの説明を行った。続いて議長が、担当理事
    指名について、議場へ立候補及び推薦を募ったところ、出席理事から石田 慶樹理
    を推薦する提案があった。質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、
    出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
    なお、本議案に関して佐野理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
    使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加
    しなかった。



  以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名押印す
る。



2012年11月7日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第92回理事会(臨時理事会)
            

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