一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第167回理事会(通常)議事録

1．開催日時  2026年2月17日(火)  16:00～17:50

2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：17名
   出席理事氏名：江崎 浩、曽根 秀昭、長谷部 克幸、宇井 隆晴、野村 純一(第2号
                 議案から閉会まで出席)、藤崎 智宏、松崎 吉伸、三膳 孝通、
                 岩谷 理恵、岡田 雅之(第9号議案審議途中から閉会まで出席)、
                 鶴 昭博、友近 剛史、中西 貴裕、中村 素典、橋川 和利、
                 馬場 聡、穂坂 俊之

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、南 雄一

5．その他の出席者

   佐藤 晋(事務局長)、前村 昌紀(政策主幹)、根津 智子(インターネット推進部
   部長)、川端 宏生(IP事業部次長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)

6．議長の氏名

   江崎 浩(理事長)

7．配布資料

報告資料1   定款、細則及び各種規程等の見直しについて(非公開)
報告資料2   国内IGF活動に関する新法人設立準備状況のご報告

資料1       2026年度事業計画案
資料2       2026年度収支予算案
資料3       第78回総会(臨時総会)開催案
資料4       2026年度役員改選の件(非公開)
資料5       「設備投資準備積立金規程」案(非公開)
資料6       「経理規程」改正案(非公開)
資料7       「資産運用規程」改正案(非公開)
資料8       次期評議委員会委員選任の件
資料9       「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」改正案

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の江崎理事長、曽根副理事長、
長谷部副理事長、宇井常務理事、橋川理事、穂坂理事、青木監事、高田監事と、遠隔
会議システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声によ
る伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、
本理事会の成立を宣した。さらに議長より、説明者・発言者として、佐藤晋(事務局
長)、前村昌紀(政策主幹)、根津智子(インターネット推進部部長) 、川端宏生(IP事
業部次長)、是枝祐(インターネット推進部課長)を同席させたい旨の発言があり、出
席理事全員がこれを承認した。

(2) 報告事項の概要

① 定款、細則及び各種規程等の見直しについて

佐藤事務局長が、報告資料1に基づき、定款、細則及び各種規程等の見直しについて
報告を行った。

② 国内IGF活動に関する新法人設立準備状況のご報告

前村政策主幹が、報告資料2に基づき、国内IGF活動に関する新法人設立準備状況の報
告を行った。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2026年度事業計画案承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長、根津インターネット推進部部長、川端IP事業部
次長が、資料1に基づき、2026年度事業計画案について説明を行った。質疑応答の後、
定款第39条第1項の定めに従い2026年度事業計画案を承認すること、および同案を総
会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
て可決された。

第2号議案   2026年度収支予算案承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料2に基づき、2026年度収支予算案について
説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに従い2026年度収支予算案を
承認すること、および同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったと
ころ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

第3号議案   第78回総会(臨時総会)開催及び議案の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料3に基づき、次回総会の日時および場所な
らびに議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項
第1号の定めに従い、資料3の通りに第78回総会を開催することについて、議長が賛否
を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

第4号議案    2026年度役員改選の件

議長の指名により、長谷部副理事長が、資料4に基づき2026年度役員改選について説
明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い本議案を承認するこ
と、さらにその基準に基づいた理事会推薦役員候補者の人選を理事長に一任すること
について、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決され
た。また本議案の資料は非公開とすることも併せて承認された。

第5号議案    「設備投資準備積立金規程」制定の件
第6号議案    新会計基準適用に伴う「経理規程」改正の件
第7号議案    新会計基準適用に伴う「資産運用規程」改正の件

議長は、第5号議案、第6号議案および第7号議案は、新公益法人会計基準の適用に伴
う、関連規定の新設・改定であり、関連するものであるため、一括で説明したい旨の
提案を行い、出席理事全員の賛成をもって承認された。

その後、議長の指名により、佐藤事務局長が、資料5に基づき「設備投資準備積立金
規程」制定について、続いて資料6に基づき新会計基準適用に伴う「経理規程」改正
について、さらに資料7に基づき新会計基準適用に伴う「資産運用規程」改正につい
て説明を行った。

質疑応答の後、定款第29条第1項第2号の定めに従い、第5号議案、第6号議案および第
7号議案を承認することについて、各議案個別に議長が賛否を議場に諮ったところ、
いずれの議案も出席理事全員の賛成をもって可決された。またこれらの議案の資料は
非公開とすることも併せて承認された。

第8号議案   次期評議委員会委員の選任の件

議長の指名により、長谷部副理事長が、資料8に基づき次期(2026年度および2027年度)
評議委員会委員選任の考え方について説明を行った。質疑応答の後、評議委員会規程
第3条第1項の定めに従い本議案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮った
ところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

第9号議案   JPドメイン名紛争処理のための手続規則改正の件

議長の指名により、是枝インターネット推進部課長が、資料9に基づきJPドメイン名
紛争処理のための手続規則改正の件について説明を行った。質疑応答の後、定款第29
条第1項第3号の定めに従い本議案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事、岩谷理事はJPRSの取締役であることから、特別
利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2026年2月17日

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第167回理事会(通常)