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         社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第36回総会(臨時総会)議事録



1.日    時: 2008年12月12日(金曜日)   14:00 - 14:50


2.場    所: 東京ステーションコンファレンス 5F 会場「501A・B」
              (東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー(4F-6F)
               TEL 03-6888-8080)


3.正会員の現在数: 199会員
  正会員議決権総数の現在数:  198票


4.開会時出席正会員数: 135会員(書面表決者  73 会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数:135票(書面表決による議決権 73票を含む)


5.配布資料

   資料1         2008年度補正予算(案)
   参考資料1     2008年度補正予算案説明資料


6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 佐藤晋氏が、開会を宣言し、本総会は議案の決議に必要な定
  足数を満たしたので、本総会は有効に成立している旨を告げたのち、定款第
  22条の定めに従い議長の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致
  をもって、国立情報学研究所 学術ネットワーク運営・連携本部の本部員で
  ある後藤 滋樹氏が選任され、同氏が議長席についた。さらに議長は本総会
  を公開で行うこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同席すること、円
  滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポートの
  ために顧問弁護士が同席することの承認を求め、議場に諮ったところ、出席
  正会員全員の一致をもって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人として田村 康生氏(三菱電機情報ネッ
  トワーク株式会社)と内藤 竜太郎氏(オンキヨーエンターテイメントテクノ
  ロジー株式会社)を指名したい旨の発言があり、議場に諮ったところ、出席
  正会員全員の一致をもって承認された。

  第1号議案  2008年度補正予算案承認の件

  議長は、本議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るものであるとの説明
  を行った。その後、議長の指名により、成田事務局長が資料1及び参考資料1
  に基づき、説明を行った。

  次に議長は本議案についての質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの
  質疑はなかった。その後、本議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席
  正会員の議決権総数(理事会の指名する正会員への委任 38票、書面表決34票
  を含む)の過半数の賛成をもって原案の通り承認可決された。

  その後、事業等全般についての質疑応答の機会を設けたところ、出席正会員
  よりJPドメインに関する質疑及びJPNICへの要望があり、事務局及び理事長
  から応答があった。また要望についてはJPNIC理事会で検討する旨伝えた。


以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言
した。



上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、
議長及び議事録署名人が下記に署名捺印する。


2008年12月12日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第36回総会(臨時総会)
            

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