社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
           第41回総会(通常総会)議事録


1.日    時： 2010年 6月 18日(金)  14:00 - 17:25

2.場    所： ホテル メトロポリタン エドモント   2階「悠久(ゆうきゅう)」
             (東京都千代田区飯田橋3-10-8 TEL 03-3237-1111)

3．出席理事及び監事：
(1)  理  事  17名中  出席理事14名
     出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也、伊藤 公祐、
             宇井 隆晴、歌代 和正、佐野 晋、鈴木 幸一、曽根 秀昭、丸山 直昌、
             山口 英、山田 茂樹
(2)  監  事  2名中  出席監事2名
     出席者  大町隆夫、香川 進吾

4. 議長：正会員  後藤 滋樹（理事長）

5．議事録作成者：理事長 後藤 滋樹

6.正会員の現在数： 181会員
  正会員議決権総数の現在数： 180票

7.開会時出席正会員数： 131会員(書面表決者 62会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数： 131票(書面表決による議決権62票を含む)

8.配布資料:

            資料1       2009年度事業報告(案)
            資料2       2009年度収支決算(案)
            資料3-1     IPアドレス等料金体系改定の件
            資料3-2     IPアドレス等料金体系改定の件説明資料
            資料4-1     役員候補者名簿
            資料4-2     役員候補者プロフィール
            資料4-3     会員推薦による候補者推薦者名簿

            参考資料1-1   2009年度事業計画(案)説明資料
            参考資料1-2   2009年度事業報告(案)説明資料(ppt)
            参考資料2     2009年度収支決算(案)説明資料(ppt)


9.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 佐藤晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満た
  したので有効に成立している旨を告げ、開会を宣言した。定款第22条の定め
  に従い同氏が議長の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致をもっ
  て、国立情報学研究所 学術ネットワーク運営・連携本部の本部員である後藤
   滋樹氏が選任され、同氏が議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総
  会に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、
  及び事務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席
  正会員全員の一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として渡部 俊典氏(東北インテリジ
  ェント通信株式会社)及び白畑 真氏(株式会社クララオンライン)を指名した
  い旨の提案があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。上記両氏は、
  議事録署名人となることを即時承諾した。

  第1号議案    2009年度事業報告案承認の件
  第2号議案    2009年度収支決算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第42条の定めにより、総会に諮るも
  のであるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して
  説明を行ないたい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認
  された。その後、議長の指名により、第1号議案について資料1、参考資料1-2
  に基づき、林事務局長、伊勢IP事業部次長、前村インターネット推進部部長
  が説明を行った。引き続き第2号議案については資料2、参考資料2に基づき、
  林事務局長が説明を行った。続いて、議長は監事に監査の報告を求め、監事
  の大町 隆夫氏より、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計
  算書は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく
  示しており、また事業報告書の内容は、経営状況を正しく示しており、社団
  法人の業務または財産に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反す
  る事実はないことを認める、との報告があった。

  次に議長が第1号議案及び第2号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、
  以下に関して出席正会員より質疑があり、林事務局長、伊勢IP事業部次長、
  伊藤理事(IP分野担当)及び前村インターネット推進部部長よりこれらの質疑
  に対して回答した。質疑により資料1を一部修正することとした。

      -IRRデータベースとその利用に関する調査研究及び地域情報化基盤整備
       支援の情報公開について
      -総会資料のwebでの公開資料へのリンクの要望について
      -収支決算書における事業費支出及び管理費支出の形態別分類について
      -電子証明書を用いた指定事業者認証の移行について
      -IPv4アドレス在庫枯渇後の事業運営体制の検討と準備に関する09年度中
       の進捗、検討状況の情報 開示について
      -whois.jpサービスのJPNIC／JPRS共同運営およびJPNIC WHOIS転送の終了
       に関する09年度中の進捗、検討状況の情報開示について
      -収支決算書における受取配当金収入について

  その後、議長が資料1の一部を修正することとした上で第1号議案の承認の可
  否を諮ったところ、出席正会員の議決権総数(理事会の指名する正会員への委
  任 29票、書面表決 32票を含む)の過半数の賛成をもって原案の通り承認可決
  された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
  総数(理事会の指名する正会員への委任 29票及び書面表決 32票を含む)の過半
  数の賛成をもって原案の通り承認可決された。

  第3号議案    IPアドレス等料金体系改定の件

  議長の指名により、佐藤 晋IP事業部課長が資料3-1、3-2に基づき説明を行っ
  た。次に議長が第3号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、以下に関
  して出席正会員より質疑があり、佐藤 晋IP事業部課長及び伊藤理事(IP分野
  担当) よりこれらの質疑に対して回答した。

      -歴史的PIアドレスの課金対象の見直し要望について
      -資料記載の料金算出式に関する誤記について
      -v4アドレス枯渇時期の不要なアドレスの返却、指定事業者へのアドレス
       移管について
      -歴史的PI料金請求の法的根拠について
      -歴史的PIホルダへの周知について
      -2014年度からのIPアドレス事業費用の見込について
      -既に開催された、歴史的PIホルダに向けた説明会の状況について

  質疑応答の後、議長は上記質疑に対する検討のため当議案を一旦中断し次号の
  議案を先行したい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認さ
  れた。

  第4号議案    役員選任の件

  議長が、理事及び監事の全員が定款第14条の定めにより本総会の終結をもって
  任期満了退任となるため、本議案は定款第12条及び役員選任方法に関する細則
  第2条第1項、第3条1項の定めに従い総会に諮るものであるとの説明を行った後、
  議長の指名により、林事務局長が資料4-1に基づいて候補者の紹介を行い、出
  席の役員候補からは実績等につき発言を行った。

  次に議長が第4号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、以下に関して出
  席正会員より質疑があり、野村副理事長、石田理事及び曽根理事よりこれらの質
  疑に対して回答した。

        -理事会推薦の構成、人数について
        -役員候補者の入会について
        -理事会推薦による新任候補の推薦の考え方について

  質疑応答の後、信任投票を行い、その結果、以下の理事17名と監事2名がいずれも、
  出席正会員の議決権総数(理事会の指名する正会員への委任29 票、書面表決32票
  を含む)の過半数の不信任がなかったので、信任された。出席した選任者は、席上、
  就任を承諾した。

                  理事  後藤  滋樹
                  理事  佐野  晋
                  理事  鈴木  幸一
                  理事  野村  純一
                  理事  丸山  直昌
                  理事  村井  純
                  理事  荒野  高志
                  理事  山口  英
                  理事  歌代  和正
                  理事  江崎  浩
                  理事  小林  洋
                  理事  伊藤  公祐
                  理事  山田  茂樹
                  理事  岡田  雅也
                  理事  成田  伸一
                  理事  石田  卓也
                  理事  宇井  隆晴

                  監事  大町  隆夫
                  監事  香川  進吾

  続いて議長が対応、検討のため一旦審議が中断していた第3号議案については、本
  総会では慎重を期し議題を撤回し、次回総会において再度審議を行うとの提案を
  行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認可決された。


  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。

  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、議長
  及び議事録署名人が下記に署名捺印する。

2010年 6月 18日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第41回総会(通常総会)