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    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                 第49回総会(通常総会)議事録

1. 日    時: 2013年 3月 15日(金曜日) 14:00 - 15:40

2. 場    所: 富士ソフト アキバプラザ  5階 アキバホール
              (東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフト秋葉原ビル
               TEL 03-5209-6285)

3.出席理事及び監事:
(1)  理  事  18名中  出席理事15名
     出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、
             伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、佐野 晋、
             高田 寛、辰巳 治之、三膳 孝通、山口 英、山田 茂樹
     欠席者  小林 昌宏、曽根 秀昭、藤崎 智宏

(2)  監  事   3名中  出席監事 3名
     出席者  香川 進吾、岸川 徳幸、成田 伸一

4. 議長:正会員  後藤 滋樹(理事長)

5.議事録作成者:理事長 後藤 滋樹

6. 正会員の現在数: 158会員
   正会員議決権総数の現在数: 158票

7. 開会時出席正会員数:98会員(書面表決者 58会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数:98票(書面表決による議決権58票を含む)

8.配布資料:  資料1-1      一般社団法人移行の件
              資料1-2      IPv4アドレスの移転制度改定について
              資料2        2013年度事業計画(案)
              資料3        2013年度収支予算(案)
              資料4-1      一般社団法人移行に伴う定款施行に必要な
                           細則類 改廃(案)
              資料4-2      一般社団法人移行に伴う定款施行に必要な
                           細則類 新旧対照表

              参考資料1-1  2012年度事業計画
              参考資料1-2  2013年度事業計画(案) 説明資料
              参考資料2    2013年度収支予算(案) 説明資料
              参考資料3    IPv4アドレス移転制度改定について


9.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 佐藤晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満
  たしている旨を告げ、開会を宣言した。定款第22条の定めに従い同氏が議長
  の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致をもって、国立情報学
  研究所 学術ネットワーク運営・連携本部の本部員である後藤滋樹氏が選任
  され、同氏が議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総
  会に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、
  及び事務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席
  正会員全員の一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として高橋 隆行氏(さくらインター
  ネット株式会社)及び武内 伸樹氏(株式会社ケイ・オプティコム) を指名した
  い旨の提案があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。上記両氏は、
  議事録署名人となることを即時承諾した。


       報告事項      一般社団法人移行の件

  議長の指名により、林 事務局長が資料1-1に基づき2013年4月1日を以て一般社
  団法人へ移行すること及び移行認可申請の過程で修正となった、定款、公益目
  的支出計画について、報告を行った。次に議長が本報告事項に関する質疑応答
  の機会を設けたが、出席正会員からの質疑はなかった。

       報告事項      IPv4アドレス移転制度改定について


  議長の指名により、伊勢IP事業部次長が資料1-2及び参考資料3に基づきIPv4
  アドレス移転制度改定について報告を行った。次に議長が本報告事項に関する
  質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質疑はなかった。


       第1号議案   2013年度事業計画案承認の件

       第2号議案   2013年度収支予算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るもの
  であるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して説明
  を行ないたい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、第1号議案については資料2及び参考資料1-2に基
  づき、林事務局長、伊勢IP事業部次長及び前村インターネット推進部部長がそ
  れぞれ説明を行い、引き続き第2号議案については資料3及び参考資料2に基づき、
  林事務局長が説明を行った。次に議長が第1号議案及び第2号議案に関する質疑
  応答の機会を設けたが、出席正会員からの質疑はなかった。

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
  総数(理事会の指名する正会員への委任29票、書面表決27票を含む)の過半数の
  賛成をもって原案の通り承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
  総数(理事会の指名する正会員への委任29票、書面表決27票を含む)の過半数の
  賛成をもって原案の通り承認可決された。

       第3号議案    一般社団法人移行に伴う定款施行に必要な細則類改廃の件

  議長の指名により、林 事務局長が資料4-1の基づき一般社団法人移行に伴っ
  て定款並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び関係法規との整
  合が必要なため、定款施行に必要な現行の細則類を一般社団法人への移行登記
  完了を停止条件として改廃すること及びその内容の説明を行った。次に議長は
  本議案についての質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質疑はなかっ
  た。その後、議長が第3号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会
  員の議決権総数(理事会の指名する正会員への委任29票書面表決28票を含む)、
  の過半数の賛成をもって原案のとおり承認可決された。


以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするためこの議事録を作成し、
  議長及び議事録署名人が下記に署名捺印する。


2013年 3月 15日
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第49回総会(通常総会)
            

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