社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                第８回理事会（通常理事会）議事録

1. 日  時：1999年 2月19日(金)　17:25-19:30

2. 場  所：東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3F JPNIC会議室

3.理事の現在数： 17

4.出席理事(書面表決者を含む)
        村井 純（理事長）、丸山 直昌（副理事長）、
        淺野 正一郎、池田 佳和、後藤 滋樹（書面表決）、
        坂田 信夫（書面表決）、佐野 晋、高田 広章（書面表決）、
        高橋 徹、武内 道雄、野村 純一（書面表決）、林 英輔、
        東田 幸樹、松本 敏文（書面表決）、吉村 伸
        
5.配布資料：

   資料1-1      1998年度収支補正予算について
   資料1-2      1998年度収支補正予算（案）
   資料2        1999年度事業計画（案）
   資料3-1      1999年度収支予算（案）
   資料3-2      1999年度予算案説明資料
   資料4        理事候補者
   資料5        教育の情報化推進事業実施計画メモ
   資料6        INET2000招致の背景説明

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

    上記のとおりの理事等の出席があり、当センター定款第33条により村井理
  事長が議長となり開会を宣した後、本日の議事録の署名人に佐野理事と東田
  理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第１号議案    1998年度補正予算案承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料1-1、資料1-2に基づいて1998年度
  の補正予算案の概要説明を行なった。質疑応答が行なわれ、若干の訂正箇所
  が指摘された後、議長が本議案の可否を諮ったところ、本議案を定款第40条
  の定めに従って総会に付議することを含め、出席理事全員の一致をもって資
  料1-2の通り承認された。

  第２号議案    1999年度事業計画案承認の件

    本議案は第３号議案と関連が深いため、一括して審議を行ないたい旨の発
  言が議長よりあり、出席理事全員の一致をもって了承された。 

  第３号議案    1999年度予算案承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長が資料2と資料3-1に基づいて1999年度事
  業計画案の説明と1999年度予算案の概要説明を行なった後、東田理事（事務
  局長）と佐野理事が資料3-2に基づいて予算の積算根拠について説明を行なっ
  た。質疑応答が行なわれ、若干の訂正箇所が指摘された後、議長が第２号議
  案及び第３号議案の可否を諮ったところ、両議案を定款第40条の定めに従っ
  て総会に付議することを含め、出席理事全員の一致をもって資料2及び資料
  3-1の通り承認された。

  第４号議案    理事１名補欠選任の件

    議長の指名により武内理事が辞任申し出の経緯を説明した後、議長が資料
  ４の候補者を、定款第12条及び第14条２項、役員選任方法に関する細則第２
  条及び第４条の二に従い総会に推薦したい旨を諮ったところ、出席理事全員
  の一致をもって承認された。

  第５号議案    情報処理振興事業協会(IPA)の「教育の情報化推進事業」
                への応募承認の件

    議長の指名により丸山副理事長が資料５に基づいて説明をした後、本議案
  の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認された。なお、応
  募採択の場合には、IPAとの契約にあたって知的財産権の帰属に注意すべき
  である、との指摘がなされた。

  第６号議案    INET2000招致活動承認の件

    議長の指名により丸山副理事長と高橋理事が資料６に基づいて説明をした
  後、本議案の可否を諮ったところ、本件招致活動を日本インターネット協会
  (IAJ)などの諸団体と共同で行なうことが、出席理事全員の一致をもって承
  認された。


  以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣した。

  上記議事を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名
人が下記に署名捺印する。

1999年2月19日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第８回理事会（通常理事会）


     議        長








     議事録署名人





     同