社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
　　　　　	第１１回理事会（通常理事会）議事録


１．日時：２０００年２月２４日（木）　１３：００―１５：００
２．場所：東京都千代田区神田小川町１－２　風雲堂ビル３階　JPNIC会議室
３．理事の現在数：１７
４．出席理事（書面評決者を含む）
      村井　純、丸山直昌、東田幸樹、浅野正一郎、飯塚久男、池田佳和、後藤滋樹
      坂田信夫、佐野　晋、高田広章、高橋　徹、野村純一、林　英輔、松本敏文、
      吉村　伸
　　出席監事
　　　加藤義文、小西和憲
　　その他の出席者
　　　渡邊哲男（総務部長）、常山敬秀（総務部経理課課長補佐）、岩谷理恵（企画
      室係長）
５．配布資料
　　　資料１－１　事務局担当理事会及び人事委員会報告
　　　資料１－２　ドメイン名に関する審査小委員会報告
　　　資料１－３　電子メールによる理事会決議の確認
　　　資料２　　　２０００年度事業計画（案）
　　　資料３－１　２０００年度収支予算（案）
　　　資料３－２　１９９９年度及び２０００年度収支見通し
　　　資料３－３　２０００年度予算案説明資料

６．審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　上記の通り理事の出席があり、当センター定款第３３条に基づき　村井理事長  が
議長となり開会等を宣言した後、本日の議事録の署名人に　丸山副理事長　と　東田
副理事長　を指名したい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
　更に、議長より　渡邊哲男総務部長　と　総務部経理課常山敬秀課長補佐　を同席
せしめたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した．



　報告事項


１．事務局担当理事会及び人事委員会報告

  議長の指名により　丸山副理事長　が資料１－１の通り、事務局担当理事会及び人
事委員会の活動報告を行った。
  報告事項に関連して、あるドメイン名登録者への対応方針につき質疑が行なわれた
が、本件は当該ドメイン名登録者の名誉に関わる事項であるので、これに関わる議事
録を非公開とすることで、出席理事全員の意見が一致した。


２．ドメイン名に関する審査小委員会報告

  議長の指名により　野村理事　が資料１－２の通り、同委員会の活動報告を行った。


３．電子メールによる理事会決議の確認

  議長の指名により　東田副理事長　が資料１－３の通り、電子メールによる理事会
決議事項の確認報告を行った。


第一号議案　２０００年度事業計画承認の件

　議長の指名により、佐野理事　が資料２に基づいて２０００年度事業計画案の概要説
明を行った。質疑応答が行われた後、議長が本議案を承認することの可否を諮ったとこ
ろ、定款第４０条の定めに従って本議案を総会に付議することを含め、出席理事全員の
一致をもって承認された。



第二号議案　２０００年度予算案承認の件
　
　東田副理事長　より、本議案に関し　企画室岩谷理恵主任　を同席させたい旨発言が
あり、出席理事全員がこれを了承した。

　議長の指名により、東田副理事長　と　常山経理課課長補佐　と　岩谷企画室主任
が資料３－１に基づいて２０００年度予算案の概要説明を行った。質疑応答が行われた
後、議長が本議案の可否を諮ったところ、定款第４０条の定めに従って本議案を総会に
付議することを含め、出席理事全員の一致をもって承認された。


第三号議案　ドメイン名登録取消審査委員会の委員補欠指名の件
　　
　議長の指名により　佐野理事　が、１９９９年１２月１０日開催の第１０回理事会に
おいて指名されたドメイン名登録取消審査委員会委員３名に加えて、更に２名の補欠指
名を求めたい旨説明を行った。質疑応答が行われた後、議長が本議案の可否を諮ったと
ころ、出席理事全員の一致をもって承認された。
　更に、同補欠委員として以下２名を指名したいとの発言があり、出席理事全員の一致
をもって承認された。

	委員（補欠）　理事　吉村　　伸
	委員（補欠）　理事　池田　佳和　　　　　　　　　

　

　以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣した。
　上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名す
る。



２０００年２月２４日
　　社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター



　議長

　　　

　議事録署名人



　議事録署名人