社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
　　　　　	第13回理事会（通常理事会）議事録


１．日時：2000年4月14日（金）　14:10-15:55
２．場所：東京都千代田区神田小川町1-2　風雲堂ビル３階　JPNIC会議室
３．理事の現在数：17
４．出席理事（書面評決者を含む）
      村井　純、丸山直昌、東田幸樹、浅野正一郎、飯塚久男、池田佳和、後藤滋樹、
      坂田信夫、佐野　晋、鈴木幸一、高田広章、高橋　徹、野村純一、林　英輔、
      松本敏文、吉村　伸
　　出席監事
　　　加藤義文、小西和憲
　　その他の出席者
　　　渡邊哲男（総務部長）、常山敬秀（総務部経理課課長補佐）、吉澤文代（総務
      部総務課係長）

５．配布資料
      資料1-1	事務局担当理事会及び人事委員会報告
      資料1-2	ドメイン名に関する審査小委員会報告
      資料2	1999年度事業報告(案)
      資料3	1999年度収支決算書(案)
      資料4-1	役員候補者名簿（案）
      資料4-2	役員立候補者・同推薦人名簿
      資料5	横浜ICANN会合準備状況報告

６．審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長が議長と
なり開会等を宣言した後、本日の議事録の署名人に丸山理事と東田理事を指名したい
旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
  更に、議長より渡邊総務部長と常山経理課課長補佐及び吉澤総務課係長を同席せし
めたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した．


報告事項

１．事務局担当理事会及び人事委員会報告

    議長の指名により丸山副理事長が資料1-1の通り、事務局担当理事会及び人事委
  員会の活動報告を行った。

２．ドメイン名に関する審査小委員会報告

    議長の指名により松本理事が資料1-2の通り、同委員会の活動報告を行った。

３. 横浜ICANN会合準備状況報告

    議長の指名により丸山副理事長が資料5の通り、横浜ICANN会合準備状況の経過
  報告を行った。


審議事項

  第１号議案	1999年度事業報告案承認の件

    議長の指名により、佐野理事が資料2に基づいて1999年度事業報告案の概要説明
  を行なった。質疑応答が行なわれた後、議長が本議案を承認することの可否を諮っ
  たところ、定款第42条の定めに従って総会に付議することを含め、出席理事全員の
  一致をもって承認された。


  第２号議案	1999年度決算案承認の件

    議長の指名により、東田副理事長と常山経理課課長補佐が資料3に基づいて
  1999年度決算案の概要説明を行なった。続いて議長は監事に監査の報告を求め、
  加藤監事から、会計帳簿の記載は正確であり、収支計算書、正味財産増減計算書、
  貸借対照表、財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を
  正しく示していると認める、との報告があった。続いて質疑応答が行なわれた後、
  議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、本議案を定款第42条の定め
  に従って総会に付議することを含め、出席理事全員の一致をもって資料3の通り承
  認された。


   第３号議案	役員候補者名簿案承認の件

    議長の指名により、丸山副理事長と渡邊総務部長が資料4-1及び資料4-2に基づ
  いて役員候補者名簿案の説明を行なった。質疑応答が行なわれ、議長が本議案を
  承認することの可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認され、本
  名簿の候補者を定款第12条の定めに従って総会に推薦することが決定した。



　以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣した。
　上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。



２０００年４月１４日
　　社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター




　議長

　　　



　議事録署名人





　議事録署名人