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		社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
			第14回理事会(臨時理事会)議事録

1. 日  時:2000年 5月12日(金) 15:45-16:45

2. 場  所:東京都千代田区飯田橋 3-10-8
           ホテル エドモント 2階中宴会場「波光(はこう)」

3.理事の現在数: 20

4.出席理事
	飯塚 久夫、岡田 智雄、荻野 司、後藤 滋樹、坂田 信夫(16:30~) 、
        佐野 晋(~15:55)、鈴木 幸一(~16:15)、高橋 徹、坪 俊宏、
        野村 純一、 則近 憲佑、林 英輔、東田 幸樹、松本敏文(~16:25)、
        丸山 直昌、村井 純、
  出席監事
	加藤 義文、進藤 秀一 
  その他の出席者
        渡邊 哲男(総務部長)、近藤 美菜子(総務部)、根津 智子(総務部)

5.配布資料:
   資料1        理事会内規(案)
   資料2        運営委員会規程(案)

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

    役員の改選後初めて開催される理事会のため、東田理事が仮の議長となり
  開会を宣した。続いて本日の議事録の署名人に東田理事と丸山理事を指名し
  たい旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

    さらに議長より、渡邊哲男総務部長と総務部近藤美菜子、根津智子を同席
  せしめたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

  第1号議案	理事長選出の件

    議長が、定款第12条第2項の定める理事長の選出について出席理事の意見
  を求めたところ、村井理事を提案する旨の発言があり、出席理事全員の一致
  をもって村井理事に決定した。

  ここで、定款第33条の定めにより、議長を村井理事に交代した。

  第2号議案	副理事長選出の件

    議長が、定款第12条第2項の定める副理事長の選出について出席理事の意
  見をもとめたところ、東田理事と丸山理事を提案する旨の発言があり、出席
  理事全員の一致をもって承認された。さらに、定款第13条2項に定める副理
  事長の順位を

	東田副理事長、丸山副理事長

  の順としたい旨の発言があり、全員の一致をもって承認された。

  第3号議案	事務局長任命の件

    議長から、定款第46条2項に定める事務局長に東田理事を任命したい旨の
  発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第4号議案	理事会内規改定の件

    議長の指名により 東田副理事長が資料1に基づき説明をおこなった。審議
  の結果、第2条に定める事務局担当理事の定員を「3名以上6名以内」と修
  正した上で、本案件は出席理事全員の一致をもって承認された。

  第5号議案	運営委員会規程の改定の件

    議長の指名により東田副理事長が資料2に基づき説明をおこなった。審議
  の結果、本案件は、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第6号議案	運営委員会担当理事選任の件

    理事会内規第2条第2項及び第3条の定める運営委員会担当理事の選出に
  ついては、荻野理事、後藤理事、小西理事、坂田理事、佐野理事、坪理事、
  野村理事、東田理事、松本理事、丸山理事を選出したい旨の提案があり、出
  席理事全員の一致をもって承認された。

  第7号議案	運営委員長任命の件

    理事会内規第7条第3項に定める運営委員長には 松本理事を任命したい
  旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第8号議案	事務局担当理事選任の件

    理事会内規第2条第1項及び第3条の定める事務局担当理事の選出につい
  ては、池田理事、小西 理事、野村 理事、東田理事、松本理事、丸山理事を
  選出したい旨の提案があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

  第9号議案	人事委員任命の件

    理事会内規第5条に定める人事委員会担当の監事として  加藤監事を、
  を提案する、との発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。

  以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣した。

2000年5月12日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第14回理事会(臨時理事会)

     議        長








     議事録署名人







     同
            

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