社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
                   第15回理事会(臨時理事会)議事録(公開)

1. 日  時： 2000年8月21日(金)  16:09-18:52

2. 場  所： 東京都千代田区神田小川町1-2 
            風雲堂ビル 1階 JPNIC会議室

3. 理事の現在数： 20

4. 出席理事(書面評決者含む)
       村井 純(理事長)、東田幸樹(副理事長)、丸山直昌(副理事長)、飯塚久夫
       (書面表決)、池田佳和、岡田智雄、荻野 司、小西和憲(書面表決)、
       後藤滋樹(書面表決)、坂田信夫(書面表決)、鈴木 幸一(書面表決)、佐野 晋、
       高橋 徹、坪 俊宏、野村純一、則近憲佑、林 英輔、松本敏文(～18:15)、
       吉村 伸
   出席監事
       加藤 義文
   その他の出席者
       渡邊哲男(総務部長)、常山敬秀(総務部経理課)、
       岩谷理恵(企画部企画課)、近藤美菜子(総務部/議事録係)、
       根津智子(総務部総務課／会場係)

5. 配布資料：
     資料 1-1   事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告
     資料 1-2   ドメイン名に関する審査小委員会報告
     資料 1-3   電子メールによる理事会決議の確認
     資料 2-1   (非公開)
     資料 2-2   (非公開)
     資料 2-3   (非公開)
     資料 3-1   「JPドメイン名紛争処理方針」に基づく紛争処理機関の認定について
     資料 3-2   「協定書」(案)
     資料 4     JPNICとしてのICANN理事候補支持について
     資料 5     ドメイン名に関する審査小委員会委員一覧

6. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り理事等の出席があり、当センター定款33条に基づき村井理事長が議
長となり開会を宣言した。続いて、本日の議事録署名人に 野村理事と坪理事を
指名したい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

  更に議長より、渡邊哲男(総務部長)、常山敬秀(総務部経理課)、岩谷理恵
(企画部企画課)、近藤美菜子(総務部)、根津智子(総務部)を同席させたい旨の
発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

  報告事項

  1. 事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告

    議長の指名により丸山理事が資料1-1の通り、事務局担当理事会、運営委
  員会担当理事会及び人事委員会の活動報告を行った。

  2.ドメイン名に関する審査小委員会報告

    議長の指名により 野村理事が資料1-2の通りドメイン名に関する審査小委
  員会の活動報告を行った。

  3.電子メールによる理事会決議の確認

    議長の指名により 丸山理事 が資料1-3の通り電子メールによる理事会決
  議の確認報告を行った。質疑応答が行われた後、報告の通り出席理事全員の
  一致をもって承認された。

  審議事項

   第1号議案 (非公開)

   第2号議案 「JPドメイン名紛争処理方針」に基づく紛争処理機関の認
             定及び「協定書」の締結の件

    議長の指名により、坪理事が資料3-1及び資料3-2に基づいて「ドメイン
  名紛争処理方針」に基づく紛争処理機関の認定及び「協定書」の締結ついて
  説明を行った。議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理
  事全員の一致をもって承認された。

   第3号議案  JPNICとしてのICANN理事候補支持について

    議長より資料4に基づき、2000年10月実施のICANN理事選挙において、JPNIC 
  が加藤幹之候補を支持することにつき説明が行われた。東田理事より
  補足説明が行われた後、議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、
  出席理事全員の一致をもって承認された。

   第4号議案  ドメイン名に関する審査小委員会委員選任の件

    議長の指名により、東田理事より「ドメイン名に関する審査小委員会規程」
  第3条に基づく6名の委員として、以下の理事を選任したい旨の発言があり、
  出席理事全員の一致をもって承認された。

      新委員    理事  後藤滋樹
                理事  佐野  晋
                理事  野村純一
                理事  東田幸樹
                理事  松本敏文
                理事  丸山直昌

  以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣言した。
  上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記
に署名する。

2000年8月21日

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第15回理事会(臨時理事会)(公開)