社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  第17回理事会（臨時理事会）議事録


１. 日 時 ：2000年10月16日（月） 18:00 - 21:00


２. 場 所 ：東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル
            JPNIC会議室


３. 理事の現在数 ：  20名


４. 出席理事 ：
    
      村井 純（理事長）、東田幸樹（副理事長）、丸山直昌（副理事長）、
      飯塚久夫、荻野 司、後藤滋樹、小西和憲、坂田信夫、佐野 晋、
      高橋 徹、坪 俊宏、野村純一、松本 敏文、吉村 伸

    出席監事 ：

      加藤義文

    その他出席者 ：
      
      田代 務（KDDI）

      渡邊哲男（総務部長）、常山敬秀（総務部経理課課長補佐）、竹内 基（業
      務部業務第三課課長補佐）、岩谷理恵（企画部企画課課長補佐）、大橋由美
      （総務部総務課課長補佐兼務／記録係）、箱田雅彦（業務部業務第一課）、
      宇井隆晴（企画部企画課）、草場明子（企画部企画課）、根津智子（総務部
      総務課／会場係）
 
      長谷川洋司 （アンダーセン コンサルティング）


５.  配布資料 ：  

	資料1-1	事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告
	資料1-2	ドメイン名に関する審査小委員会報告
	資料1-3	電子メールによる理事会決議の確認
	資料2	理事候補者
	資料3-1	汎用 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する規則(案)
	資料3-2	汎用 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する規則(案)説明資料
	資料3-3	汎用 JP ドメイン名の予約ドメイン名に関する方針(案)
	資料4-1	JPドメイン名登録業務の民間会社移管に関する計画(案)
	資料4-2 JPドメイン名登録業務の民間会社移管に関する計画(案)説明資料


６.  審議事項及び決議事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

          上記の通り理事の出席があり、当センター定款33条に基づき、村井理
        事長が議長となり開会を宣言した。続いて、本日の議事録署名人に後藤      
        理事と小西理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了
        承した。

          更に議長より、事務局より渡邊哲男（総務部長）、常山敬秀（総務部
        経理課課長補佐）、竹内 基（業務部業務第三課課長補佐）、小島育夫
       （総務部法務課課長補佐）岩谷理恵（企画部企画課課長補佐）、大橋
        由美（総務部総務課課長補佐／記録係）、箱田雅彦（業務第一課課長
        補佐）、宇井隆晴（企画部企画課）、草場明子（企画部企画課）、
        根津智子（総務部総務課／会場係）、及び長谷川洋司（アンダーセン 
        コンサルティング）を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこ
        れを了承した。


   報告事項

     １ 事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告

        議長の指名により、 丸山理事が資料1-1の通り、事務局担当理事会、
      運営委員会担当理事会、及び人事委員会の活動報告を行った。

     ２ ドメイン名に関する審査小委員会報告

        議長の指名により、野村理事が資料1-2の通り、ドメイン名に関する審
      査小委員会の活動報告を行った。

     ３ 電子メールによる理事会決議の確認

        議長の指名により、丸山理事が資料1-3の通り、電子メールによる理事
      会決議の確認報告を行った。


    審議事項

      第１号議案  理事１名補欠選任の件
 
         議長が、池田理事の辞任につき説明した後、資料2の候補者を、
       定款第12条及び第14条2項、役員選任方法に関する細則第2条及び
       第4条の二に従い、総会に推薦したい旨を諮ったところ、出席理事全員の
       一致をもって承認された。


     第２号議案  汎用JPドメイン名登録規則関連文書(案)追加承認の件

         議長の指名により、坪 理事が資料3-1、3-2、3-3に基づき、汎用ドメ
       イン名登録規則関連文書（案）について説明を行った。質疑応答の後、議
       長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、資料3-1の
       汎用 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する規則案に基づき、
       契約書および方法と様式、実施細目等の関連規則文書
       を作成すること、そして、そのとりまとめにつき、これを坪理事、
       佐野理事に一任すること、及び資料3-3に基づき、汎用JP ドメイン名
       に予約ドメイン名を設けること、その抽出方針、その方針に沿った予
       約ドメイン名リストの作成を行うこと、そして、そのとりまとめにつ
       き、これを佐野理事、坪理事に一任すること、および、資料3-1、資料
       3-3について公開等の作業を行うことについて、その可否を諮ったとこ
       ろ、出席理事全員の一致をもって承認された。


      第３号議案 JP ドメイン名登録・管理業務の民間会社移管に関する計画(案)
                 承認の件

        議長の指名により、東田 理事が資料4-1、4-2に基づき、JPドメイン名
      登録業務の民間会社移管に関する計画案について説明を行った。質疑応答が行
      われた後、議長が(1)JPドメイン名登録業務を移管すべき株式会社を設立する
      こと、(2)上記株式会社に汎用JPドメイン名登録・管理業務の代行または委
      託をすること、(3)上記株式会社に対し、汎用JPドメイン名の登録・管理業
      務を全て移管すること、(4)既存ドメイン名登録・管理業務に関して、上記
      株式会社に全て移管すること、および(5)計画実行の細目決定(実施スケ
      ジュール及び計画実施方法の修正をすることを含む)を理事会に委ねること
      につき、定款第30条の規定に基づいて総会に諮ることを含め、その可
      否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認された。


      第４号議案 IPv6の普及の為のJPNICの体制整備並びに、この為の準備作業
                 に着手することに関する承認の件
        
        村井理事長より、IPv6利用促進についてのJPNICとしての方針確認並びに、
      この為のJPNICとしての体制整備に関する提案がなされた。質疑応答が行わ
      れた後、議長が、IPv6の割当に関するJPNICとしての十分な体制を整える為の、
      確認および準備作業を開始すること、本件の担当理事として荻野理事および
      佐野理事がとりまとめを行うことにつき、その可否を諮ったところ、出席
      理事全員の一致をもって承認された。
               



        以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
      宣言した。

        上記を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名人が
      下記に署名捺印する。


      2000年10月16日

      社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      第17回理事会（臨時理事会）