社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  第21回理事会（臨時理事会）議事録   



１. 日 時 ：2000年12月7日（木） 17:30 - 20:30


２. 場 所 ：東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル
            JPNIC会議室


３. 理事の現在数 ：  20名


４. 出席理事 ：
    
      村井 純（理事長）、東田幸樹（副理事長）、丸山直昌（副理事長）、
      飯塚久夫、岡田 智雄、荻野 司、小西和憲、佐野 晋、高橋 徹、
      田代 務、坪 俊宏、則近 憲祐、林 英輔、吉村 伸

    議決権行使書提出理事 ： 松本 敏文
      
    出席監事 ：

      加藤義文

    その他出席者 ：
      
      渡邊哲男（事務局長代理）、常山敬秀（新組織準備室室長）、竹内 基（業
      務部長）、岩谷理恵（企画部長）、中山幸尋（システム部部長）、大橋由美
     （総務部総務課課長兼務／記録 係）、渡辺俊雄（企画部政策企画課長）、
      根津智子（総務部総務課主任／会場係）、佐藤 樹（新組織準備室）

      許勢 恵（アンダーセン コンサルティング）

 
５.  配布資料 ：  

	資料1-1	事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告
	資料1-2	ドメイン名に関する審査小委員会報告
	資料1-3	電子メールによる理事会決議の確認
	資料2 第1号議案 汎用JPドメイン名の登録管理業務を行う新会社設立の件
	資料3-1	第2号議案 JPNIC会員制度および会費制度を改めた上、上記新会社に
                属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録管理業務を移管する件
	資料3-2 会費および料金制度	
	資料3-3	IP規模別年間維持手数料
        資料3-4 会員区分別無料個人正会員推薦枠および特典
	資料4 汎用JPドメイン名における個人名による優先受付について（案）
        
        参考資料1-1 汎用JPドメイン名の登録管理業務を行う新会社設立と
                    既存ドメイン名の業務移管について
        参考資料1-2 汎用JPドメイン名の登録管理業務を行う新会社設立と
                    既存ドメイン名の業務移管について(OHP版)
        参考資料2-1 会費・維持手数料について
        参考資料2-2 会費・維持手数料について(OHP版)
        参考資料3   12月1日 会員説明会アンケート(集計結果)
        参考資料4   情報公開、意見交換会についての報告


６.  審議事項及び決議事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

        上記の通り理事の出席があったが、理事長が開始時間までに本理事会に
      出席できないため、定款13条により、到着までの間東田副理事長が代行
      して議長となり、当センター定款33条に基づき、開会を宣言した。続い
      て、本日の議事録署名人に荻野理事と坪理事を指名したい旨の発言が
      あり、出席理事全員がこれを了承した。

        更に議長より、事務局より渡邊哲男（事務局長代理）、常山敬秀（新組織
      準備室室長）、竹内 基（業務部長）、岩谷理恵（企画部長）、中山幸尋（
      システム部部長）、大橋由美（総務部総務課課長兼務／記録 係）、渡辺俊雄
     （企画部政策企画課長）、 根津智子（総務部総務課主任／会場係）、佐藤 樹
     （新組織準備室）、許勢 恵（アンダーセン コンサルティング）を同席させた
      い旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

   報告事項

     １ 事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告

        議長の指名により、 丸山理事が資料1-1の通り、事務局担当理事会、
      運営委員会担当理事会、及び人事委員会の活動報告を行った。


     ２ ドメイン名に関する審査小委員会報告

        議長の指名により、野村理事が資料1-2の通り、ドメイン名に関する審
      査小委員会の活動報告を行った。


     ３ 電子メールによる理事会決議の確認

        議長の指名により、丸山理事が資料1-3の通り、電子メールによる理事
      会決議の確認報告を行った。


    審議事項


      第１号議案  JPドメイン登録・管理事業の民間移管(案)に関する件
      第２号議案  会費構造、議決権についての方針(案)に関する件
 
        議長により、第1号議案と第2号議案は関連性が深い議案であるため、第1号
      議案と第2号議案を通して説明を行ない、一括で審議したい旨の提案があった。
      議長の指名により、佐野理事が第1号議案・第2号議案の概要を説明の上、
      参考資料1-1、1-2に基づき佐野理事が、常山事務局員が資料 2-1、2-2に基づき、
      JPドメイン登録・管理事業の民間移管(案)につき説明を行った。また、佐野
      理事が資料3-1、3-2に基づき、JPNIC会員制度および会費制度を改めた上、
      上記新会社に属性型（組織種別型）・地域型JPドメイン名登録管理業務を
      移管する件について説明を行った。質疑応答の後、議長が

        - 資料2-1に基づき、新会社を設立し、汎用JPドメイン名の登録管理業務を
          代行させ、その後移管する件について定款第30条の規定に基づいて総会に
          諮ること

       -  資料3-1に基づき、JPNIC会員制度および会費制度を改めた上、上記新会社
          に属性型（組織種別型）・地域型JPドメイン名登録管理業務を移管する件に
          つき定款第30条の規定に基づいて総会に諮ること

      の可否を問うたところ、出席理事全員の一致をもって承認された。


     第３号議案  汎用JPドメイン名における個人名による優先受付について

         議長の指名により、佐野理事が資料4に基づき、汎用JPドメイン名における
       個人名による優先受付に関する方針について説明を行った。
       質疑応答の後、資料4に基づき個人名称による優先登録の規定をつけ加えるこ
       とについて議長が、可否を問うたところ、出席理事全員の一 致をもって承認
       された。



        以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
      宣言した。

        上記を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名人が
      下記に署名捺印する。




      2000年12月7日

      社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      第21回理事会（臨時理事会）