社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  第22回理事会（臨時理事会）議事録
                (2001年11月9日第30回理事会で公開承認)


１. 日 時 ：2000年12月22日（金） 16:20 - 18:00


２. 場 所 ： 東京都千代田区大手町1-7-2
             大手町サンケイプラザ 4階ホール


３. 理事の現在数 ：  20名


４. 出席理事 ：
    
      村井 純（理事長）、東田幸樹（副理事長）、丸山直昌（副理事長）、
      浅野 正一郎、飯塚久夫、荻野 司、後藤滋樹、小西和憲、坂田信夫、
      佐野 晋、高橋 徹、田代 務、坪 俊宏、野村純一、則近 憲祐、林 英輔


    出席監事 ：

      加藤義文


    その他出席者 ：
      
      渡邊哲男（事務局長代理）、常山敬秀（新組織準備室室長）、竹内 基（業
      務部長）、岩谷理恵（企画部長）、中山 幸尋(システム部長)、大橋由美
     （総務部総務課課長兼務／記録係）

      長谷川洋司（アンダーセン コンサルティング）

      室町正実（東京丸の内法律事務所)、千葉克彦（東京丸の内法律事務所)

 
５. 配布資料 ：  

    資料2-1	発起人決定書(案)
    資料2-2	定款(案)
    資料2-3	新会社発起人による念書
    資料2-4	現物出資表(案)
    資料2-5	スケジュール(案)
    資料2-6	役員構成について(案)
    資料2-7	株主構成表(案)

 
６.  審議事項及び決議事項、並びに議事の経過の概要及びその結果


    審議事項

      第１号議案      汎用 JP ドメイン名業務代行委託に伴う新会社設立の件

      議長の指名により、東田理事並びに常山事務局員が資料2-1,2-2,2-3,2-4,2-5
      2-6,2-7に基づき、汎用 JP ドメイン名業務代行委託に伴う新会社設立案に
      つき説明を行った。議長が、本日開催された臨時総会での承認に基づき、
      理事 東田幸樹氏を発起人とする、JP ドメイン名業務移管先の株式会社を
      設立すること、計画実行の細目決定（計画実施方法の修正をすることを含む）
      を理事 東田 幸樹氏に委ねること、新会社に対し、停止条件付現物出資を行う
      ことの可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認された。
        なお、資料2-3第二項中の株主構成は資料2-6ではなく、2-7の誤りである
      ため、議長の指示により、訂正された。


          上記を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名人が
      下記に署名捺印する。



      2000年12月22日

      社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      第22回理事会（臨時理事会）(非公開)