社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
		第23回理事会（臨時理事会）議事次第


1. 日  時：2001年 2月 2日(金)　19:00-22:00

2. 場  所：JPNIC会議室

3.報告事項
           事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告
           ドメイン名に関する審査小委員会報告
           電子メールによる理事会決議の確認
 
4. 審議事項   

  第1号議案   2000年度補正予算案承認の件
  第2号議案   入会金及び会費等に関する細則改定案、議決件数に関する細則
              改定案、及び会費算定における非営利正会員認定基準案承認の件
  第3号議案   事務局長任命同意の件
  第4号議案   副理事長選任の件
  第5号議案   ドメイン名に関する審査小委員会委員補充の件
  第6号議案   理事会内規の一部改定と事務局担当理事及び人事委員会担当理事
              追加選任の件
  第7号議案   新会社（株式会社日本レジストリサービス、以下「JPRS」と略）
              との職員出向の取扱いに関する契約締結の件
  第8号議案   JPRSの汎用JPドメイン名登録管理業務の代行に伴い、JPRSとオフ
              ィススペースの転貸借契約を締結し、その他システム機器の調達
              に係わるリース契約をJPRSに移転する件
  第9号議案   汎用JPドメイン名登録管理業務代行の為、JPRSがJPRS.JPを使用す
              る件
  第10号議案  ICANNとのJPドメイン名に関するccTLD契約締結の件
  第11号議案  IPアドレス管理指定事業者制度導入に伴う「IPアドレス割り当
              て等に関する規則(案)」および「IPアドレス管理指定事業者契約
              書(案)」の導入について 
   
5. 配布資料

  資料1-1	事務局担当理事会、運営委員会担当理事会及び人事委員会報告
  資料1-2	ドメイン名に関する審査小委員会報告
  資料1-3	電子メールによる理事会決議の確認
  資料2-1       2000年度補正予算(案)	
  資料2-2       2000年度収支補正予算(案)	
  資料3-1       入会金及び会費等に関する細則(案)
  資料3-2       議決権数に関する細則(案)
  資料3-3       非営利正会員の定義について
  資料4         「理事会内規」改正点要覧
  資料5         出向の取扱に関する契約書(案) 
  資料6-1       IPアドレス割り当て等に関する規則(案)
  資料6-2       IPアドレス管理指定事業者契約書(案)