社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
　　　　　　第24回理事会（通常理事会）議事録


１．日時：2001年2月22日（木）　19:00―21:00

２．場所：東京都千代田区神田小川町1-2　風雲堂ビル1階　JPNIC会議室

３．理事の現在数：20 名

４．出席理事
      村井 純、東田幸樹、丸山直昌、飯塚久夫、岡田智雄、荻野 司、
      小西和憲、後藤滋樹、坂田信夫、佐野 晋、高橋徹、田代 務、坪 俊宏、
      野村純一、林 英輔、松本敏文、吉村 伸

　　出席監事
　　　加藤義文、 

　　その他の出席者
　　　竹内 基（総務部長）、佐藤 俊也（総務部経理課長）、北村恵津子
     （総務部企画課課長補佐）、近藤美奈子（総務部企画課係長）、根津智子
     （総務部総務課主任／記録係）

５．配布資料
　　　資料1-1　　事務局担当理事会及び人事委員会報告
　　　資料1-2　　ドメイン名に関する審査小委員会報告
　　　資料1-3　　電子メールによる理事会決議の確認
　　　資料2　　　2001年度事業計画(案)
　　　資料3-1　　2001年度収支予算(案)
　　　資料3-2　　2001年度収入予測
　　　資料3-3　　2001年度予算案説明資料

６．審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　上記の通り理事の出席があり、当センター定款第３３条に基づき村井理事長が
 議長となり開会等を宣言した後、本日の議事録の署名人に野村理事と坪理事　
 を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
　
      更に議長より、竹内 基（総務部長）、佐藤 俊也（総務部経理課長)、北村
 恵津子（総務部企画課課長補佐）、近藤美奈子（総務部企画課係長）、および
 根津智子（総務部総務課主任／記録係）を同席させたい旨発言があり、出席理事
 全員がこれを了承した。



７. 報告事項


  1.事務局担当理事会及び人事委員会報告

  議長の指名により　丸山事務局長、松本理事が資料1-1の通り、事務局担当理事
会及び人事委員会の活動報告を行った。
 

  2.ドメイン名に関する審査小委員会報告

  議長の指名により　野村理事　が資料1-2の通り、同委員会の活動報告を行った。


  3.電子メールによる理事会決議の確認

  議長の指名により　丸山事務局長　が資料1-3の通り、電子メールによる理事会
決議事項の確認報告を行った。


８. 審議事項

第1号議案　2001年度事業計画承認の件

　 議長の指名により、丸山事務局長が資料2に基づいて2001年度事業計画案の概要
説明を行った。議長により、本議案及び第２号議案は定款第40条の定めにより、総
会に諮るものであるとの説明があり、さらに両議案は互いに関連が深いので、第2号
議案の説明後に本議案の可否を諮ることになった。


第2号議案　2001年度予算案承認の件
　
　第1号議案に引き続き、議長の指名により、佐藤経理課長が資料3-1に基づいて
2001年度予算案の概要説明を行った。質疑応答が行われた後、議長が第1号議案及び
本議案の可否を諮ったところ、中期計画の説明が不十分であるとの発言があり、
2001年2月27日(火)の19時に理事会を開催し、第1号議案及び本議案を再度審議にかける
ことを出席理事全員の一致をもって決定した。
　

　以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣した。
上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名す
る。



2001年2月22日
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