2001/05/21 理事会
                                                             資料 1 


                   JPNIC新体制案における加筆、修正要旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.5.15 Ogino Ver. 1.0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.5.21 Tsubo Ver. 1.1

前回新体制案における懸念事項：　　　　　　　　　　　　　　　

・前回の理事会へ提出された組織体制では、執行理事会は、2カ月に1回公開で開
　かれ、その他は臨時で非公開で開かれるということになっています。おそらく
　現実は、非公開の臨時の執行理事会が毎週開かれることになってしまい、規則
　としてもすわりが悪いと感じます。
・佐野、坪、荻野での議論の中で、「非公開で臨時の執行理事会」となっている
　部分を「執行理事会」とし、「2カ月に1回公開で開かれる執行理事会」となっ
　ている部分を「評議委員会」というものにしようということになりました。な
　お、「評議委員会」には執行理事以外に、各検討委員会の委員長、検討委員会
　担当理事も含まれるようにします。また、外部の人をリエゾンメンバーとして
　含めることも考え（ただし、リエゾンメンバーは発言はできるが投票権はな
　い）、より諮問委員会的な色合いを出す事を考えました。

今回の修正のポイントをまとめますと、

　１）方針（＝ポリシー）のボトムアップ機構をいかに作るか。
　２）公開の原則をどう反映するか。
　３）方針のチェック機構の役割・機能をどうするか。

について検討し、前回の新体制に反映させた点であります。

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評議委員会の設置：

　従来からある運営委員会の中から、予算が関係するなどの業務執行に相当する
機能は、執行理事会に委ね、方針検討、提案の部分の機能を担う評議委員会を設
置します。
　評議委員会は、各検討委員会の相互の調整や、全体的な調整を図ります。そし
て、各検討委員会から提案された方針提案を検討し、理事会提案する機能として
評議委員会を定義しました。
　構成メンバーは、各検討委員会委員長、検討委員会担当理事、執行理事、加え
て、ご意見を広く伺うために、リエゾンメンバー制度を設けまして、IAJ、JAIPA、
WIDE、JANOG、ICANN関連機関から一名づつを招こうという案です。但し、リエゾ
ンメンバーは投票権はありません。
　開催頻度は、２ヶ月に一度公開で開催を考えております。

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JPNIC新体制の組織概要　　　　　　　　　　　　　　　　    Tsubo Ver.0 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.05.15 Ogino Ver.0.2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.05.21 Tsubo Ver.0.3
┌──┐
│総会│
└──┘
　構成　 ：正会員で構成（定款第18条）
　権能　 ：法人の運営に関する重要事項の議決（定款第19条）
　開催　 ：通常総会は年2回、その他臨時総会（定款第20条）
　公開性 ：公開

┌───┐
│理事会│
└───┘
　構成　 ：理事で構成（定款第29条）
　　　　   理事は15名以上20名以内、1名を理事長、2名以内を副理事長とする
　　　　　 （定款第11条）
　選任　 ：理事会及び正会員の推薦を受けた者の中から総会にて選任
　　　　　 （定款第12条）
　　　　   理事長、副理事長は理事の互選（定款第12条）
　解任　 ：理事の解任は、総会の3分の2以上の議決（定款第13条）
　　　　   理事長、副理事長の解任は、理事会の3分の2以上の議決（定款第13条）
　権能　 ：総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項、
　　　　　 総会の議決を要しない業務の執行に関する事項の議決（定款第30条）
　開催　 ：通常理事会は年2回、その他臨時理事会（定款第31条）
　公開性 ：議事録公開

┌─────┐
│執行理事会│
└─────┘
　構成　 ：6～8名の理事（＋事務局長）
　任免　 ：理事会が任免
　権能　 ：理事会決議の範囲内での業務の執行、理事会決議の範囲内での規則
　　　　　 の承認
　開催　 ：週1回
　公開性 ：非公開

┌─────┐
│検討委員会│（課題ごとに設置）
└─────┘
　構成　 ：委員長、副委員長、委員（＋検討委員会担当理事）
　任免　 ：委員長の任免は理事会が行う
　　　　　 委員は、検討委員会担当理事と委員長で選定し、理事会が任命（免）
　権能　 ：ポリシーを検討し、評議委員会に提案
　　　　　（委員長は臨時の評議委員会の開催を要求できる）
　開催　 ：随時
　公開性 ：原則非公開
  備考　 ：現在設置が計画されているのは、IP検討委員会、ドメイン名検討委
　　　　　 員会、DRP検討委員会、技術検討委員会

┌─────┐
│評議委員会│
└─────┘
　構成　 ：各検討委員会委員長、各検討委員会担当理事、執行理事、および
　　　　　 リエゾンメンバーとして、ICANN関連者、IAJ（ビジネス）、JAIPA
　　　　　（ISP&地域）、JANOG（運用）、WIDE（技術）
　任免　 ：任免は理事会が行う
　権能　 ：各検討委員会の相互調整および全体的な調整
　　　　　 ポリシーを検討し、理事会に提案
　開催　 ：2カ月に1回
　公開性 ：公開

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                         方針決定，規約策定等の手順
						      2001.05.14 S.Sano (V0)
                                                           05.14 S.Sano (V1)
                                                           05.21 Tsubo  (V2)

■ 登録規則、割り当て規則策定を行う際の策定手順

   (1) 検討委員会の設置 ┌───────┐
    　 と諮問　　　　　 │    理事会    │
                        └───┬───┘
                                ↓
                        ┌───┴───┐
   (2-1) 方針の検討★   │  検討委員会  │ (有識者、専門家等)
                        └───┬───┘
                                ↓
   (2-2) 方針のレビュー ┌───┴───┐ (検討委員会委員長、検討委員会担当
         と理事会への提 │  評議委員会  │  理事、執行理事、リエゾンメンバー)
         案             └───┬───┘
                                ↓
                        ┌───┴───┐
   (2-3) 方針の決定と★ │    理事会    │
         事務局への指示 └───┬───┘
                                ↓
                        ┌───┴───┐  ┌─────┐  ┌───────┐
   (3-1) 規約策定★     │  執行理事会  ├⇔┤  事務局  ├⇔┤特別作業チーム│
                        └───┬───┘  └──┬──┘  └───────┘
                                ↓                ↓       (有識者、専門家、
                        ┌───┴───┐┌───┴───┐弁護士、ライター等)
   (3-2) 最終レビューと │    理事会    ││  執行理事会  │
         承認           └───┬───┘└───┬───┘
                                ↓                ↓
                            公開・実施        公開・実施

                                            　★:パブリックコメントオプション


1. 検討委員会の設置と諮問

     理事会は、担当理事を中心に方針を検討し策定するための、検討委員会を
     設置し、方針案の策定を諮問

     検討委員会の設置に当たっては、チャータの作成が必要(メンバー選定、委
     員長指名、制約条件、ゴール、スケジュール)

2. 方針の検討と作成

     2-1) 検討委員会はチャータにしたがって、方針を作成し、評議委員会に提
          出

     2-2) 評議委員会は、他の方針との整合性、その他の観点から方針案をレビ
         ューし、理事会に提出

          内容に不具合がある場合は、検討委員会にて再度の検討をする場合も
         ある

     2-3) 理事会は、提案の内容を尊重しながら方針を決定する。

3. 規約策定

     3-1) 執行理事会は、方針に基づき、規約の策定を事務局に指示する。事務
　　　　  局は、有識者や、専門家、弁護士、ライターなどによる特別作業チー
          ムを必要に応じてつくり、細則等のドラフティングを行う

     3-2) 理事会、執行理事会は最終レビュー、承認をおこない公開する

4. 細則、実施要項、ガイドライン等の策定・変更

     規定により事務局が決めることのできる細則、実施要項、ガイドライン等
     の策定・変更は、執行理事会の指導のもと、事務局が策定し、公開、実施
　　 する

       a) 方針の変更の必要のない規約の改訂については、執行理事会は規約変
　　　　　更を事務局に指示する (3-1から開始)

   　　b) 前項a)において、執行理事会は、必要に応じて、関連する検討委員会
          に諮問する

       c) 方針の変更を必要とする規約の改訂については、執行理事会は方針変
          更の検討を検討委員会に諮問(1または2-1から開始)


6. パブリックコメント募集

      * 検討委員会、理事会、執行理事会(事務局)は必要に応じてパブリックコ
        メントの募集を行うことができる

      * 必須のパブリックコメント募集は、方針に記載する

7. 文書の階層構造と手順の概略

      * 方針文書         　　　　 検討委員会→評議委員会→理事会→
                                    執行理事会→事務局→理事会
      * 規約・契約書・技術文書　　執行理事会→事務局→理事会
      * 細則  　　　　　　　　　　事務局
      * 実施規定     　　　　　　 事務局
      * ガイドライン 　　　　　　 事務局