社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
		第28回理事会（臨時理事会）議事次第


1. 日  時：2001年 5月 24日(木)　14:00-15:00


2. 場  所： 第一ホテル両国  4F 「楓」の間
            (東京都墨田区横網 1-6-1  TEL:03-5611-5211)


3. 審議事項

   第1号議案  執行理事会規程、検討委員会規程、評議委員会規定の新設、理事会
              内規、謝金に関する規程の改訂の件
   第2号議案  部門担当理事選任の件
   第3号議案　執行理事の選任の件
   第4号議案  人事委員会を構成する監事選任の件 　
   第5号議案　IP検討委員会、ドメイン名検討委員会、DRP検討委員会、技術検討
　 　　　　　 委員会の設置、並びに、各検討委員会担当理事および委員長の選任の件
 　第6号議案　評議委員会委員および同委員長の選任の件


4. 配布資料

   資料1-1   執行理事会規程(案)
   資料1-2   検討委員会規程(案)
   資料1-3   評議委員会規定(案)
   資料1-4   理事会内規(案)
   資料1-5   謝金に関する規程(案)
  
   参考資料1 新体制提案書
   参考資料2 執行理事会規程・評議委員会規程・検討委員会規程制定の趣旨、
　　　　　   理事会内規・謝金に関する規程改訂の趣旨