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         社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
           第29回理事会(臨時理事会)議事録





1.日 時:2001年5月30日(水) 19:00-20:40

2.場所: 東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル
   JPNIC会議室


3.理事の現在数:20

4.出席理事(書面評決者を含む)
      村井 純、丸山 直昌、野村 純一、飯塚 久夫、荻野 司、小西 和憲、
      坂田 信夫、佐野 晋、田代 務、坪 俊宏、林 英輔、東田 幸樹   

  出席監事
    加藤義文       

  その他の出席者
   竹内 基(総務部長)、佐藤 俊也(総務部経理課課長)、北村 恵津子(総務部
     企画課課長補佐)、近藤  美奈子(総務部企画課係長)、根津智子(総務部
     総務課課長補佐)、加藤 剛(総務部総務課)

5.配布資料

   資料1-1   執行理事会規程(案)
   資料1-2   検討委員会規程(案)
   資料1-3   評議委員会規定(案)
   資料1-4   理事会内規(案)
   資料1-5   謝金に関する規程(案)
  
   参考資料1  新体制提案書
   参考資料2  執行理事会規程・評議委員会規程・検討委員会規程制定の趣旨、
         理事会内規・謝金に関する規程改訂の趣旨
   参考資料3  5つの規定の変更点
 

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

 上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき議長である村
井理事長が開会等を宣言した。その後、本日の議事進行は、電話会議での参加
であるので困難である為、野村副理事長にお願いしたい旨の提案があり、出席
理事全員がこれを了承し、議長は野村副理事長に交代した。
  その後、議長より本日の議事録の署名人に坪理事と佐野理事を指名したい旨、
並びに、竹内 基(総務部長)、佐藤 俊也(総務部経理課課長)、北村 恵津子
(総務部企画課課長補佐)、近藤 美奈子(総務部企画課係長)、根津 智子
(総務部総務課課長補佐)、加藤 剛(総務部総務課)を同席せしめたい旨の
発言があり、出席理事全員がこれを了承した。


審議事項

  第1号議案    執行理事会規程、検討委員会規程の新設、評議委員会規定の新設、
              理事会内規、謝金に関する規程改訂の件

   本議案は2001年5月8日開催の第26回通常理事会の第3号議案、2001年5月21日
   開催の第27回臨時理事会の第1号議案、及び2001年5月24日開催の第28回臨時
   理事会の第1号議案の継続審議である。 議長の指名により、村井理事長により
   同議案を再審議することとなった経緯の説明があったのち、質疑応答が行われ
   た。その後、議長が資料1-1、1-2、1-3に基づき「執行理事会規程(案)」
   「検討委員会規程(案)」「評議委員会規定(案)」を新設し、資料1-4、1-5に
   基づき「理事会内規(案)」「謝金に関する規程(案)」を改訂する旨を承認する
   ことの可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認された。


  第2号議案  部門担当理事選任の件
      
   本議案は2001年5月24日開催の第28回臨時理事会の第2号議案の継続審議議案
   である。議長が理事会内規第13条第1項に定める部門担当理事の選任について、
   出席理事の意見を求めたところ、ドメイン名事業部門の部門担当理事として坪
   理事を、IP事業部門の部門担当理事として荻野理事を、インターネット基盤事
   業部門の部門担当理事として佐野理事を選任したい旨の提案があり、質疑応答
   の後、出席理事全員の一致をもって承認された。


  第3号議案 執行理事の選任の件

    本議案は2001年5月24日開催の第28回臨時理事会の第3号議案の継続審議議案
    である。議長が理事会内規第3条第1項の定める執行理事の選任について、出
    席理事の意見を求めたところ、松本理事、野村理事、坪理事、荻野理事、佐野
    理事、小西理事を選任したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事全員の
    一致をもって承認された。

   
   第4号議案  人事委員会を構成する監事1名選任の件 
 
    本議案は2001年5月24日開催の第28回臨時理事会の第4号議案の継続審議議案
    である。議長が理事会内規第6条第2項に定める人事委員会を構成する監事1名
    の選任について、出席理事の意見を求めたところ、加藤監事を選任したい旨の
    提案があり、質疑応答の後、出席理事全員の一致をもって承認された。


  第5号議案 IP検討委員会、ドメイン名検討委員会、DRP検討委員会、技術検討
        委員会の設置、並びに、各検討委員会担当理事および委員長の選   
        任の件
   
    本議案は2001年5月24日開催の第28回臨時理事会の第5号議案の継続審議議案
    である。議長が理事会内規第19条に定めに従い設置する検討委員会並びに各検
    討委員会担当理事および委員長の選任について、出席理事の意見を求めたところ、
    ドメイン名検討委員会を設置し担当理事に坪理事を、IP検討委員会を設置し
    担当理事に荻野理事を、DRP検討委員会を設置し担当理事に丸山理事を、技術
    検討委員会を設置し担当理事に佐野理事を選任したい旨の提案があった。また、
    IP検討委員会の委員長には前村昌紀氏を、DRP検討委員会の委員長には久保次三
    氏を選任したい旨の提案も併せてあり、ドメイン名検討委員会と技術検討委員会
    の委員長は、委員の選任と同時に行うとの補足があった。質疑応答の後、議長が
    各検討委員会の設置と担当理事並びに委員長の選任の可否を諮ったところ、出席
    理事全員の一致をもって承認された。


  第6号議案 評議委員会委員および同委員長の選任の件


    本議案は2001年5月24日開催の第28回臨時理事会の第6号議案の継続審議議案
    である。議長が理事会内規第16条の定めに従い、評議委員会委員および同委員長
    の選任について、出席理事の意見を求めたところ、委員については同条に定める
    各検討委員委員長、検討委員会担当理事、執行理事であることが確認され、 
    評議委員会規程第4条の定める評議委員長の選出については、松本理事を選任し
    たい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事全員の一致をもって承認された。
   また、評議委員会規程第5条第1項の定めに従った評議委員会のリエゾンメンバー
   を委嘱する団体としてはWIDEプロジェクト、日本インターネット協会(IAJ)、
    社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)、日本ネットワーク・
    オペレーターズ・グループ(JANOG)、株式会社日本レジストリサービス(JPRS)、
    ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
   の6団体に委嘱したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事全員の一致を
   もって承認された。


 以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣した。
 上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。



2001年5月30日
  社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
            

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