社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
		      第31回理事会（通常理事会）議事次第


1. 日  時：2002年 2月 7日(木)　19:00-21:00


2. 場  所：東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル6階
	   JPNIC会議室


3. 報告事項	執行理事会及び人事委員会報告
		ドメイン名に関する審査小委員会報告
		電子メールよる理事会決議の確認
                IPレジストリシステムの更改とそれに伴うドキュメント変更について
                JPドメイン名登録管理業務移管に関わる進捗状況報告
                   - JPドメイン名登録管理業務移管契約について
                   - ccTLDスポンサー契約について 
	
4. 審議事項

   第1号議案    JPドメイン名登録管理業務移管に関わる売買契約締結承認の件
   第2号議案	2002年度事業計画案承認の件
   第3号議案	2002年度収支予算案承認の件
   第4号議案    会員除名の件(株式会社ジャパン・ドアマント)
   第5号議案    会員除名の件(スプレッドエムフォー株式会社)
   第6号議案    会員除名の件(株式会社 ユニオン・インターネット)
   第7号議案    JPドメイン名紛争処理方針、手続規則および協定書の改訂承認の件
   第8号議案    総会における「理事会の指名する正会員」指名の件


5. 配布資料

   資料1-1	執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2	ドメイン名に関する審査小委員会報告
   資料1-3	電子メールによる理事会決議の報告
   資料2	IPレジストリシステムの更改とそれに伴うドキュメント変更について
   資料3        JPドメイン名登録管理業務移管契約
   資料4        売買契約書(案)
   資料5-1  	2002年度事業計画(案)
   資料5-2	2002年度事業計画案説明資料
   資料6-1	2002年度収支予算(案)
   資料6-2	2002年度収入予測
   資料7        会員除名の件(株式会社ジャパン・ドアマント)
   資料8	会員除名の件(スプレッドエムフォー株式会社)
   資料9        会員除名の件(株式会社 ユニオン・インターネット)
   資料10-1　   JPドメイン名紛争処理方針、手続規則の改訂趣旨
   資料10-2　   JPドメイン名紛争処理方針（改訂文）
   資料10-3   　JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則（改訂文）
   資料10-4   　JPNIC/日本知的財産仲裁センター/JPRS間の協定書（改訂文）
   資料11       総会における「理事会の指名する正会員」の指名について

   参考資料1    会費未納会員に関する報告と対処について
   参考資料2-1  JPドメイン名登録管理業務移管契約について
   参考資料2-2  ccTLDスポンサ契約についての進捗状況
   参考資料3    2002年度事業計画案説明資料(ppt)
   参考資料4    2002年度収支予算案説明資料(ppt)