社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター
　　　　　  第33回理事会（通常理事会）議事録


１．日時：2002年 4月 26日(金)　17:00 - 19:08


２．場所：東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル6階
	  JPNIC会議室


３．理事の現在数：19 名


４．出席理事
      村井 純(理事長)、野村純一(副理事長)、後藤滋樹(副理事長、～18:50)、
　　　浅野 正一郎(～18:10)、飯塚久夫(～18:05)、鈴木幸一(書面表決)、
      荻野 司、佐野 晋、田代 務、坪 俊宏、則近憲佑(書面表決)、林 英輔、
      松本敏文、吉村伸(書面表決)、丸山直昌、

　　出席監事
　　　加藤義文 

　　その他の出席者
　　　成田 伸一（事務局長）、佐藤 俊也（総務部総務課課長）、
　　　伊勢 禎和（インターネット推進部企画課長）、大橋 徹（ドメ
　　　イン名事業部政策課長）、高柳 公一（IP事業部IPアドレス課長）、
　　　根津智子（総務部総務課課長補佐／記録係）、加藤 剛（総務部
　　　総務課／会場係）


５．配布資料

   資料1-1	執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2	ドメイン名に関する審査小委員会報告
   資料1-3	電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-4      訴状
   資料2	社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                2001年度事業報告（案)
   資料3	社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                2001年度収支決算書（案）
   資料4-1      役員候補者名簿
   資料4-2      役員候補者プロフィール
   資料4-3      推薦者名簿
   資料5        「第4号議案 2002年5月15日開催のJPRS臨時株主総会の件」について

   参考資料1　  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター　
                2001年度事業報告（案）ppt
   参考資料2　  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター　
                2001年度収支決算書（案）ppt
   参考資料3　  2002年5月15日JPRS臨時株主総会ご通知
   参考資料4-1　IPアドレス関連ドキュメントの施行日の延期について
   参考資料4-2  新IPレジストリシステム開始日の延期について

６．審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　上記の通り理事の出席があり、当センター定款第３３条に基づき村井理事長が
 議長となり開会等を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人に野村 
 理事と丸山理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
　
   更に議長より、成田 伸一（事務局長）、佐藤 俊也（総務部総務課課長）、伊勢
 禎和（インターネット推進部企画課長）、大橋 徹（ドメイン名事業部政策課長）、 
 高柳 公一（IP事業部IPアドレス課長）、 根津智子（総務部総務課課長補佐／記録
 係）、加藤 剛（総務部総務課／会場係）を同席させたい旨発言があり、出席理事
 全員がこれを了承した。
   その後議長により、3月に着任した伊勢禎和、大橋 徹、高柳 公一の3課長の紹介
 があった。


７. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    議長の指名により　野村理事が資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の
    活動報告を行った。

 
  2.ドメイン名に関する審査小委員会報告

    議長より、2002年4月1日のJPドメイン名登録管理業務移管に伴い、当該委員会
    の役割もJPRSへ移行すべきもののため、同委員会の役割は2002年3月31日をもっ
    てなくなるという説明の後、2002年3月31日までの活動報告を、議長の指名により
    坪理事が資料1-2の通り行った。その後議長の指名により、成田事務局長
    から、現在の同委員会の位置づけの補足説明があった。


  3.電子メールによる理事会決議の確認

    議長の指名により　野村理事 が資料1-3の通り、電子メールによる理事会決議
    事項の確認報告を行った。


  4. スプレッドエムフォー株式会社に対する今後の対応について

    議長の指名により 成田事務局長が資料1-4 の通り、スプレッドエムフォー株式
    会社を提訴することについての報告を行なった。
    また本議案と資料4に関しては、簡易裁判所が訴状を受け取り訴訟が確定する
    までは、非公開とすることが出席理事全員の一致をもって確認された。


８. 審議事項

  第1号議案　2001年度事業報告案承認の件

    議長の指名により成田事務局長、坪理事、荻野理事、佐野理事が、2001年度
    事業報告案について説明を行なった。質疑応答が行なわれ、議長が、本議案を
    承認しさらに同案を総会に諮ることの可否を諮ったところ、出席理事の全員の
    一致をもって承認された。


  第2号議案　2001年度収支決算書案承認の件

    議長の指名により 成田事務局長が、2001年度収支決算書案について説明を行
　　なった。続いて議長は監事に監査の報告を求め、加藤監事から、会計帳簿の
    記載は正確であり、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録
    は会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を正しく示していると
    認める、との報告があった。続いて質疑応答が行なわれた後、議長が本議案を
    承認することの可否を諮ったところ、本議案を承認し、定款第42条の定めに
    従い総会に付議することが、出席理事全員の一致をもって承認された。

 
  第3号議案　役員候補者名簿案承認の件

    次回総会での役員改選に先立ち、定款第12条第1項及び役員選任方法に関する
    細則第2条ならびに第3条の規定に基づき、理事会が推薦する理事及び監事の
    候補者を推薦するための、役員候補者名簿案の説明が、議長の指名により松本
　　理事により行われた。質疑応答が行なわれ、議長が定款12条及び役員選任方法
　　に関する細則第2条1項、第3条1項の定めに従い、資料4-1の役員候補者の推薦を
　　総会に対して行なうことの可否を諮ったところ、出席理事の全員の一致をもっ
　　て承認された。


  第4号議案　2002年5月15日開催のJPRS臨時株主総会の件

　  議長の指名により、成田事務局長が、 2002年5月15日開催のJPRS臨時株主総会
　　につき、資料5の通り賛否を表明したい旨の提案を行なった。質疑応答が行なわ
　　れ、議長が本議案の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認さ
　　れた。なお、本議案に関して、佐野理事はJPRSの代表取締役であり、特別利害
　　関係者にあたるため、決議に参加しなかった。


以上により本日の予定の議事は全て終了したが、荻野理事より2002年5月7日に
施行を予定しているIPアドレス関連ドキュメントの施行の延期について審議し
たい旨の提案があった。議長が可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をも
って承認されたので、「IPアドレス関連ドキュメントの施行日の延期の件 」を
第5号議案として追加審議することとなった。


  第5号議案 IPアドレス関連ドキュメントの施行日の延期の件

    議長の指名により、荻野理事が、 当初5月7日を予定していた新IPレジストリ
    サービスの延期に伴い、同日に施行を予定しているIPアドレス関連の21ドキュ
    メントの施行も延期し、現行ドキュメントを新IPレジストリシステムの運用開
    始まで有効とすること、同日から開始を予定していた「初期割り振り要件の変
    更 / 最小割り振りサイズの変更」「AS番号割り当て正式サービス」のサービ
    スについては、新ドキュメント施行延期と併せ実施を延期をしたい旨の提案
    を行なった。尚、いつまで延期するかの見通しについては、新システムのバグ
    を全て洗い出し、5月中旬を目処に報告したいとの提案があった。
    質疑応答が行なわれ、議長が本議案の可否を諮ったところ、5月中旬に延期時期
    について報告する際、原因も正確に報告すること、またその説明責任は執行理事
    会がとることと併せて、本議案は出席理事全員の一致をもって承認された。


　以上により本日の議事全てが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣した。
上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。



2002年4月26日
　　社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター