社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
	            第36回理事会(臨時理事会)議事次第


1. 日    時： 2002年 9月 19日(木)  16:00 ～ 18:00


2. 場    所： 東京都千代田区内神田2-3-4  国際興業神田ビル　6階　
              JPNIC会議室 


3. 報告事項：	執行理事会及び人事委員会報告
		電子メールよる理事会決議の確認
                JPNIC会員ロゴ作成の件
 
4. 審議事項： 

  第1号議案   定款一部変更の件
  第2号議案   2002年度補正予算案承認の件
  第3号議案   役員行動規範制定の件
  第4号議案   株式会社日本レジストリサービス授権資本拡大及び第三者割当増資の件
  第5号議案   理事1名選任の件

5. 配布資料

  資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
  資料1-2     電子メール会議による理事会決議の報告
  資料1-3     JPNIC会員ロゴ使用許諾に関する覚書きの件     
  資料2       定款一部変更の件
  資料3-1     2002年度補正予算(案)
  資料3-2　　 2002年度収入予測(補正)
  資料4       役員行動規範制定の件
  資料5       (株)日本レジストリサービス授権資本拡大及び第三者割当増資の件  
  資料6       理事推薦書

  参考資料１　2002年度補正予算案説明資料(ppt)
  参考資料2　 (株)日本レジストリサービスの第三者割当増資の進捗状況について





               								以上