社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第37回理事会(臨時)議事次第


1. 日    時： 2002年 11月 15日(金)  11:00 ～ 12:00


2. 場    所： 東京都千代田区内神田2-3-4  国際興業神田ビル　6階　
              JPNIC会議室 


3. 報告事項：	執行理事会及び人事委員会報告
		電子メールよる理事会決議の確認
                検討委員辞任について
 
4. 審議事項： 

  第1号議案   2002年11月28日開催予定のJPRS臨時株主総会の件
              (JPRS臨時株主総会における議題 : 第三者割当による新株式発行の件)

  第2号議案   検討委員1名選任の件

5. 配布資料

  資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
  資料1-2     電子メール会議による理事会決議の報告
  資料2       JPRS臨時株主総会におけるJPNICの議決権行使について
  資料3       検討委員選任について

  参考資料1   JPRS臨時株主総会招集通知
  参考資料2   JPRS新株割当先一覧 





               								以上