社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
    	              第38回理事会(通常)議事次第


1. 日    時： 2003年 2月 7日(金)  17:00 ～ 19:00


2. 場    所： 東京都千代田区内神田2-3-4  国際興業神田ビル　6階　
              JPNIC会議室 


3. 報告事項：	執行理事会及び人事委員会報告
		電子メールよる理事会決議の確認
 
4. 審議事項： 

   第1号議案	2003年度事業計画案承認の件
   第2号議案	2003年度予算案承認の件
   第3号議案    JPRS株式リリースの件
   第4号議案    非営利正会員の会費金額取扱期間延長及び「入会金及び会費等
                に関する細則」改定案承認の件
   第5号議案    会員除名の件(株式会社エムティーシーアイ)
   第6号議案    会員除名の件(日本コムスペック有限会社)
   第7号議案    会員除名の件(有限会社プロボノにいまるまるいち)
   第8号議案    会員除名の件(株式会社ジャイブメディア)


5. 配布資料

   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料2-1     2003年度事業計画(案)   
   資料2-2     2003年度事業計画案説明資料
   資料3-1     2003年度収支予算(案)
   資料3-2     2003年度収入予測
   資料4       JPRS株式リリースの件
   資料5-1     非営利正会員の会費金額取扱期間延長について
   資料5-2     「入会金及び会費等に関する細則」改訂案について
   資料6       会員除名の件(株式会社エムティーシーアイ)
   資料7       会員除名の件(日本コムスペック有限会社)
   資料8       会員除名の件(有限会社プロボノにいまるまるいち)
   資料9       会員除名の件(株式会社ジャイブメディア)

   参考資料1   2003年度事業計画案説明資料(ppt)
   参考資料2   2003年度収支予算案説明資料(ppt) 
   参考資料3   株式売買契約書(案)
   参考資料4   非営利正会員について


               								以上