2004/01/13 理事会
                                                                    資料 1-1

	               執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2003/10/04-2003/12/26)

  開催日	報告・審議概要
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2003年10月10日  1) CP/CPS策定に関する支援業務の委託業者選定について
                2) Newsletter No.25の発行について
                3) CACAnet福岡　東京研究会への協賛について


      10月24日  1) 業務報告（技術部　小島課長)(報告事項)
                2) Webサーバの冗長化について
                3) 総務省調査業務の受託について
                4) NIRにおける認証局構築のための調査支援の委託業者選定について
                5) 基本財産の運用方法変更について/国債の購入について
                6) IPレジストリシステムセキュア化対応作業について
                7) IRR企画策定チームのメンバー追加について
                8) 2002年度会費未納会員の第21回総会議決権停止について
                9) 採用内定者の採用条件について
               10) 2004年度事業計画/収支予算作成進行について
               11) 広島インターネット訴訟判決に対する対応について
               12) 次期IPレジストリシステム開発について

 
      11月7日   1) 業務報告(ドメイン名事業部 二瓶課長)(報告事項)
                2)  NROの設立について(報告事項)
                3) 次期IPレジストリシステム開発について
                4) 「会員ロゴの使用許諾に関する覚書」の一部変更について
                5) ENUM登録商標について

 
      11月13日  1) IW2003中間報告(報告事項)
                2) 第8回ICANN報告会の開催について
                3) 動画配信のためのビデオ収録・オンライン化業務委託契約について
                4) IW2003チュートリアルビデオ収録について
                5) 次期IPレジストリシステム開発について
                6) 401Kの窓口会社について


      11月27日  1) 第2回JPIRR　BoF開催について(報告事項) 
                2) IW2003　登録状況と収支予測について(報告事項)
                3) 認証強化の実施およびドキュメントの変更について(報告事項)
                4) 認証導入に伴うパスワード管理システム開発支援委託について
                5) TWNIC　オープンポリシーミーティングへの参加について


      12月 3日  1) 次期IPレジストリシステム開発委託について
                2) 「ドメイン名に関する最新動向」開催について
                3) APNICへの割り振り手数料の支払いについて
                4) 「DNSDAY」開催について

      12月12日  1) 業務報告(総務部　佐藤課長)(報告事項)
                2) 定款8条に基づく会員退会手続きについて(報告事項)
                3) 次期IPレジストリシステム開発委託について
                4) セキュリティパッチ適用システムの導入について
                5) 2004年度収支予算について
                6) エスクローstep2の考え方について

      12月19日  1) 業務報告(インターネット推進部　伊勢課長  岡部課長代理)
                                                                 (報告事項)
                2) 総務省往訪報告(データエスクロの件)(報告事項)
                3) 総務省往訪報告(WSISの件)(報告事項)
                4) 経済産業省との受託契約の一部を変更する契約書締結について
                                                                 (報告事項)
                5) IPv6 Business Summit への協賛について
                6) 次期IPレジストリシステム開発委託先選定について
                7) 次期IPレジストリシステム開発に伴う2003年度支出承認について
                8) 次期IPレジストリシステム仕様作成のための外注SE契約延長について
                9) 固定資産の除却について
               10) 総務省請負業務の一部外部委託について
               11) 第43回理事会/第22回総会　議案について
               12) 2004年度事業計画及び事業計画説明資料について
               13) 資産運用規程制定について
               14) インターネット基盤整備基金資産規程制定について
               15) JPNICポリシー文書改訂について


      12月26日  1) 業務報告(IP事業部　佐藤課長代理)(報告事項)
                2) 第2回 JPIRR BoF開催報告(報告事項)
                3) IPアドレス事業料金体系見直しについて
                4) 2004年度収支予算案承認について
                5) エスクローエージェント公募について
                6) JPRS株式リリースについて

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2. 入会および退会の報告  (2003/10/04-2003/12/26)

	  2003/10/04会員数    入会	退会   除名   変更  2003/12/26会員数
団体正会員           231          0       3      2     -1      225
賛助会員	      44	  0       0	 0     +1  	45
推薦個人正会員	      48          0	  0	 0      0   	48
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計	             323          0	  3	 2      0      318


団体正会員				        入会日          退会日
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株式会社アビス                                                  2003/10/14
株式会社ネットワーク技術研究所                                  2003/11/28
サイキテックコミュニケーションジャパン株式会社                  2003/12/15
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団体正会員                                                      除名日
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日本インターネットサービス株式会社                              2003/11/27
キューオーエス・ネットワークサービス・ジャパン株式会社          2003/11/27
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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2003/10/04-2003/12/26)

    2003年10月10日　  1) 職員採用面接
    2003年11月27日　  1) 賞与査定

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