社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        第44回理事会(臨時理事会)議事録


1. 日  時：2004年 2月 13日(金)　15:45－16:05

2. 場  所：都市センターホテル 6階 会議室「608号室」
           (東京都千代田区平河町 2丁目4番1号)

3.理事の現在数： 17

4.出席理事
　 村井純、松本敏文、浅野正一郎(書面表決)、荒野高志、飯塚久夫、
　小西和憲、坂田信夫、佐野晋、竹村純、坪俊宏、野村純一(電話による出席)、
　前村昌紀、丸山直昌、山口英

  出席監事
    加藤 義文

　その他の出席者
    成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)

5．配布資料：

   資料1　JPNIC 2004年度組織体制と理事選出の手順(案)


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長が議
　長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人に前村理事と
　丸山理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
　更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部)を同席させたい旨発言が
　あり、出席理事全員がこれを了承した。

6-1.審議事項

   第1号議案　　JPNIC 2004年度組織体制と理事選出の手順(案)

　議長の指名により、佐野理事が、2004年度のJPNICの組織体制を検討する方
  法、手順等に関し説明を行なった。質疑応答が行なわれ、議長が本議案の可
  否を諮ったところ出席理事全員の賛成をもって承認された。また、理事会推
  薦役員候補者リスト作成の担当理事として佐野理事、野村理事が議長により
  指名され、出席理事全員がこれを了承した。

以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言
した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。

2004年2月13日

　社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
　第44回理事会(臨時理事会)