社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                    第45回理事会(臨時理事会)議事録




1. 日  時：2004年 3月 29日(月)　13:30-14:45
                               
2. 場  所：東京都千代田区内神田 2-3-4 国際興業神田ビル 6階
           JPNIC会議室

3.理事の現在数： 17

4.出席理事

    村井 純、後藤 滋樹、松本 敏文、浅野 正一郎、荒野 高志、飯塚 久夫、
    坂田 信夫、小西 和憲、佐野 晋、竹村 純、坪 俊宏、野村 純一、
    則近 憲佑(書面評決)、前村 昌紀(電話による出席)、丸山 直昌、山口 英
    
  その他の出席者
    成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、飯塚 有紀子(総務部)

5.配布資料：

   参考資料1-1 次期理事編成方針 
   参考資料1-2 理事会推薦役員候補者名簿(案) 
   参考資料2   新体制についての考え方について　
   参考資料3   (非公開)


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　 上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人
   に後藤理事と小西理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれ
   を了承した。
   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、飯塚 有紀子
   (総務部)を同席させたい旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
   また、議長より、第3号議案を当面の間非公開の議案として追加したい旨の
   発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 審議事項

   第1号議案  理事会が推薦する次期役員候補者の件   

    議長の指名により、佐野理事が、次回定時総会における役員改選に向けて、
    理事会が推薦する役員候補者について、当理事会での参考資料1-1、1-2に
    基づいた論議を踏まえ、次回定時理事会において最終案を理事長より提案
    することについて説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認する
    ことの可否を諮ったところ、出席理事の全員の賛成をもって承認された。

   第2号議案  新体制についての考え方の件

    議長の指名により、佐野理事が、参考資料2-1に基づいて今後の体制につ
    いて検討することの説明を行なった。質疑応答の後、議長が本議案を承認
    することの可否を諮ったところ、出席理事の全員の賛成をもって承認され
    た。

   第3号議案　　(非公開)


 以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。

2004年3月29日

　社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター　
　第45回理事会(臨時理事会)