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             社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                    第46回理事会(通常理事会)議事録




1. 日  時:2004年 5月 14日(金) 16:00-18:20
                               
2. 場  所:東京都千代田区内神田 2-3-4 国際興業神田ビル 6階
           JPNIC会議室

3.理事の現在数: 17

4.出席理事

    村井 純、浅野正一郎、荒野高志、飯塚久夫、坂田信夫、小西 和憲、
    佐野晋、竹村純、坪俊宏、野村純一、前村昌紀、丸山 直昌、松本 敏文
    
  出席監事
    加藤 義文(第1号議案:出席)

  その他の出席者
    成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、伊勢 禎和(インターネット
    推進部企画課課長)、二瓶 竜史(ドメイン名事業部政策課課長)、佐藤晋
    (IP事業部IPアドレス課課長代理)、嵯峨濃 弘子(総務部課長代理)、岡部
    ちぐさ(インターネット推進部広報教育課課長代理)、飯塚 有紀子(総務部)


5.配布資料:

   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料2       2003年度事業報告(案)
   資料3       2003年度収支決算(案)
   資料4-1    IPアドレス料金体系見直し(案)
   資料4-2    IPアドレス事業料金体系見直し(案)説明資料
   資料5-1     役員候補者名簿
   資料5-2     役員候補者プロフィール 
   資料5-3     会員推薦による候補者 推薦者名簿 

   参考資料1   APRICOT2005開催について 
   参考資料2  「インターネット・ガバナンス・タスクフォース」ご参加・ご支援
               のお願い 
   参考資料3   2003年度事業報告(案)説明資料
   参考資料4   2003年度収支決算(案)説明資料
   参考資料5   IPアドレス事業料金体系見直しに関するご意見募集の結果と回答に
               ついて 
   参考資料6   第47回理事会議事次第(案) 

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人
   に野村理事と荒野理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを
   了承した。
 
   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、伊勢 禎
   和(インターネット推進部企画課課長)、佐藤晋(IP事業部IPアドレス課課長
   代理)、嵯峨濃 弘子(総務部課長代理)、飯塚 有紀子(総務部)を同席させた
   い旨発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    成田事務局長が資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。
 
  2.電子メールによる理事会決議の確認

    成田事務局長が資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。

  3.APRICOT2005開催について

    成田事務局長が、APRICOT2005開催について報告を行った。

  4.インターネット・ガバナンス・タスクフォースについて

    成田事務局長が、インターネット・ガバナンス・タスクフォースについて
    報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案   2003年度事業報告案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長、坪理事、前村理事、佐野理事が、資料
    2の通り、2003年度事業報告案について説明を行なった。質疑応答の後、
    議長が本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの可否を諮ったとこ
    ろ、出席理事の全員の賛成をもって承認された。

   第2号議案  2003年度収支決算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料3の通り、2003年度収支決算案
    について説明を行なった。続いて議長は加藤監事より監査報告の代行の要
    請があったことを説明した上で、会計帳簿の記載は正確であり、収支計算
    書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は会計帳簿の記載金額と
    一致し、収支状況及び財産状態を正しく示していると認めるとの報告を行っ
    た。質疑応答の後、議長が本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ること
    の可否を諮ったところ、出席理事の全員の賛成をもって承認された。

   第3号議案  IPアドレス事業料金体系見直しの件

    議長の指名により、前村理事が、資料4-1の通り、 IPアドレス事業料金体
    系の見直しについての説明を行なった。質疑応答の後、議長が本議案を承
    認し、さらに同案を総会に諮ることの可否を諮ったところ、出席理事の全
    員の賛成をもって承認された。

   第4号議案  役員候補者名簿案承認の件

   議長の指名により、佐野理事が、資料4-1の通り、次期役員候補者名簿案に
    ついて説明を行った。質疑応答の後、議長が資料4-1の役員候補者の推薦を
  総会に対して行なうことの可否を諮ったところ、出席理事の全員の賛成を
    もって承認された。
   

 以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。

2004年5月14日

 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 
 第46回理事会(通常理事会)
            

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