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                                                            2004/05/14 理事会
                                                                    資料 1-1

                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2003/12/27-2004/04/30)

  開催日        報告・審議概要
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2004年 1月 9日  1) 業務報告(技術部 小島課長)(報告事項)
                2) 次期IPレジストリシステム開発プロジェクト報告(報告事項)
                3) Newsletter大学図書館への寄贈結果報告(報告事項)
                4) 2004年度事業計画案説明資料について(報告事項)
                5) CALL FOR NOMINATIONS TO APNIC EXECUTIVE COUNCIL(報告事項)
                6) 第22回総会(通常総会)開催について
                7) IPアドレス事業料金体系見直しについて

       1月15日  1) IPアドレス事業料金体系見直しについて
                2) 2004年度収支予算案承認について
 
       1月23日  1) 「WSISにおけるインターネットガバナンス問題に関する報
                   告会」開催について (報告事項)
                2) 2004年3月末にNewsletterNo.26発行について
                3) APNIC Open Policy Meeting 参加について
                4) データエスクローエージェント公募 説明会開催について
                5) 前村理事のAPNIC ECの推薦について
                6) APNICへの職員派遣(トレーニング)について

       2月 6日  1) 次期IPレジストリシステム開発プロジェクト報告(報告事項)
                2) IW2003開催報告(報告事項)
                3) APNICオープンポリシーミーティング参加のためのクアラ
                   ルンプール派遣について(報告事項)
                4) ICANN Rome会議の出席について(報告事項)
                5) JPNIC2004年度体制と理事選出の手順について
                6) エスクローエージェント業務受託組織選定に関するRFPについて
                7) 資産運用規程改正案について
                8) 専門家チームの設立について(インターネット推進部)
                9) APNG会議への出席の為クアラルンプールへの出張について
               10) ICANN Rome会議の出席について
               11) 周知期間中の「JPNICアドレス空間管理ポリシー」一部修
                   正について

       2月20日  1) 2003年度維持料未納IP指定事業者の強制解約について(報告事項)
                2) JP-DRP裁定公開方式に関する日本知的財産仲裁センター
                   からの連絡について(報告事項)
                3) 入会審査について
                4) 専門家チームのメンバー追加について(インターネット推進部)
                5) 次期IPレジストリシステム開発業務委託契約書の締結について
                6) 会員からの役員推薦手続きについて
                7) 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス
                   実施について
                8) エスクローエージェント受託者選定のすすめかたについて

       2月27日  1) 総額表示のJPNICの対応について(報告事項)
                2) セキュリティセミナー報告(報告事項)
                3) 松本理事出張報告(報告事項)
                4) JPRSがKRNICと「ENUM DNS」に関する覚書をプレスリリー
                   スした件について(報告事項)
                5) 役員改選手続きについて
                6) 新体制について
                7) エスクローエージェント一次選考結果について

       3月 5日  1) 第17回APNICオープンポリシーミーティングのご報告(報告事項)
                2) 次期IPレジストリシステム開発プロジェクト報告(報告事項)
                3) JPRSがKRNICと「ENUM DNS」に関する覚書をリリースした
                   ことについて申し入れをした件について(報告事項)
                4) 新体制について
                5) 次期IPレジストリシステム開発2003年度実施分に関する
                   個別契約について

       3月11日  1) JPRS株式売出の申し込み状況について(報告事項)
                2) JP-DRP裁定公開方式に関する旧登録者からの連絡につい
                   て(経過報告)

                3) 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス
                   提供に伴う手続き文書について
                4) 新体制について
                5) エスクローエージェント選定について
                6) JPRS株主総会における議決権行使について

       3月19日  1) (株)SRAとの業務委託延長について
                2) APRICOTについて 
                3) 新体制について 
                4) JPRS株主総会議決権行使に関わるmailvoteについて

       3月26日  1) 「"CAとアプリケーション"専門家チーム」活動報告(報告事項)
                2) 「認証情報の応用専門家チーム」活動報告(報告事項)
                3) 「Next Generation Task Force 」活動報告(報告事項)
                4) 「IPv6アドレスポリシー企画策定専門家チーム」活動報告(報告事項) 
                5) 「IRR企画策定専門家チーム」活動報告(報告事項)
                6) IP事業料金体系見直しに関するご意見について(報告事項)
                7) IPV6普及・高度化推進協議会との事務局スペース使用に
                   関する契約更新について(報告事項)
                8) 新体制について
                9) データエスクロー関係契約書締結について

       4月 2日  1) 第9回ICANN報告会の開催について
                2) RSA Conference 2004 Japan 後援について
                3) 次期IPレジストリシステム開発作業のためのSE派遣について

       4月 9日  1) 次期IPレジストリシステム開発プロジェクト報告(報告事項)
                2) 個人情報保護法施行に向けての対応について(報告事項)
                3) 入会審査について
                4) JEPG/IP遺産管理について
                5) IP事業料金体系見直し案について

       4月16日  1) 第3回ドメイン名ポリシー研究会開催について(報告事項)
                2) 第6回JPNICオープンポリシーミーティングの開催につい
                   て(報告事項)
                3) エスクローステップ2開発に関する個別契約書締結について
                4) 入会審査について
                5) 新レジストリシステムの認証強化(PKI)について
                6) IP事業料金体系見直し案について

       4月23日  1) 第13回IPアドレス管理指定事業者連絡会の開催報告(報告事項)
                2) 第23回総会/懇親会開催について
                3) 新体制について
                4) APRICOTへの協賛について

       4月30日  1) 現IPレジストリシステムにおけるパスワード認証の開始および
                   開始にともなうシステムの不具合について(報告事項)
                2) 第46回理事会議案と資料について
                3) 新体制について


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2. 入会および退会の報告  (2003/12/27-2004/04/30)

          2003/12/27会員数    入会      退会   除名   変更  2004/04/30会員数
団体正会員           225          0      10      0     -2       213
賛助会員              45          1       2      0     +2        46
推薦個人正会員        48          0       8      0      0        40 
------------------------------------------------------------------------
計                   318          1      20      0      0       299


団体正会員                                      入会日          退会日
------------------------------------------------------------------------------
株式会社国際調達情報(No.361)                                    2004/03/29 
遠鉄システムサービス株式会社(No.267)                            2004/03/30 
独立行政法人科学技術振興機構(No.23)                             2004/03/31 
株式会社データシステム米沢(No.103)                              2004/03/31 
株式会社富士通徳島システムエンジニアリング(No.138)              2004/03/31 
大阪メディアポート株式会社(No.166)                              2004/03/31 
エヌ・ティ・ティサテライトコミュニケーションズ株式会社(No.265)  2004/03/31 
有限会社フェイズワン(No.338)                                    2004/03/31 
加古川商工開発株式会社(No.1101)                                 2004/03/31 
BAN-BANテレビ株式会社                  2004/04/01 
パークネット株式会社(No.211)                                    2004/04/27
株式会社キャッチネットワーク(No.271)                            2004/04/30
データ・ステーションズ株式会社(No.333)                          2004/04/30
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推薦個人正会員                                  入会日          退会日
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田村 公一(No.1016)                                              2004/03/31 
堀 正明(No.1017)                                                2004/03/31 
青木 邦哲(No.1018)                                              2004/03/31 
室田 和男(No.1019)                                              2004/03/31 
沼口 芳朗(No.1020)                                              2004/03/31 
西城 浩(No.1021)                                                2004/03/31 
渡辺 英之(No.1022)                                              2004/03/31 
千葉 恒之(No.1023)                                              2004/03/31 
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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2003/12/27-2004/04/30)

    2004年 1月23日   1)退職手当制度廃止の件
                     2)確定拠出年金制度導入の件

    2004年 3月26日   1)2004年度職員給与(本俸)改定の件
                      2)確定拠出年金制度導入に伴う就業規則等の改定の件

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