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              社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                         第47回理事会(臨時)議案書


                                                                2004年6月18日

   第1号議案    理事長選任の件
   
        定款第12条第2項の定めに従い、理事長の選任を求める。


   第2号議案    理事会内規改定の件

        資料1に基づき、「理事会内規(案)」を改定することの承認を求める。


   第3号議案    執行理事会規程改定の件

        資料2に基づき、「執行理事会規程(案)」を改定することの承認を
        求める。


   第4号議案    副理事長選任の件

        定款第12条第2項の定めに従い、副理事長 2名の選任を求めると共に、
        定款第13条第2項の定めに従い、理事長職務代行順位の決定を求める。


   第5号議案    分野担当理事選任の件

        理事会内規第8条及び第9条の定めに従い、資料3のとおり特に必要と
        認める事業分野を設定しその分野担当理事の選任を求める。


   第6号議案    部長任命の件

        分野担当理事の中から、業務執行に直接責任を持つ部長の任命を求める。


   第7号議案    執行理事選任の件

        理事会内規第3条の定めに従い、執行理事の選任を求める。


   第8号議案    人事委員会を構成する監事1名選任の件

        理事会内規第6条第2項の定めに従い、人事委員会を構成する監事1名
        の選任を求める。
 

   第9号議案    評議委員会規程改定の件

        資料4に基づき、「評議委員会規程(案)」を改定することの承認を求める。


   第10号議案   検討委員会規程改定の件

        資料5に基づき、「検討委員会規程(案)」を改定することの承認を求める。


   第11号議案      検討委員会の設置と各検討委員会委員長の選任の件

        理事会内規第14条、検討委員会規程第2条並びに第3条の定めに従い、
        検討委員会を設置し、各委員長の選任を求める。


   第12号議案   謝金に関する規程改定の件

        資料6に基づき、「謝金に関する規程(案)」を改定することの承認を求める。


   第13号議案   資産運用委員会設置およびメンバー選任の件

        資産運用規程第4条の定めに従い、資産運用委員会を設置し、同条第4項
        により資産運用委員会を構成する理事の選任を求める。


   第14号議案   インターネット・ガバナンス・タスクフォース協賛の件

        資料7のとおり、インターネット・ガバナンス・タスクフォースに対
        して協賛することの承認を求める。
            

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