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            社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第47回理事会(臨時理事会)議事録


1. 日    時: 2004年 6月 18日(金)  16:30 ~ 17:45 


2. 場    所:   大手町サンケイプラザ  2F 201号室
                (東京都千代田区大手町1-7-2 TEL 03-3273-2257)

3. 理事の現在数: 17人

4. 出席理事:

     村井 純、後藤 滋樹、野村 純一、淺野 正一郎、荒野 高志、飯塚 久夫、
     歌代 和正、小西 和憲、佐野 晋、鈴木 幸一(第12~13号議案:出席)、竹
     村 純、福田 晃、前村 昌紀、松本 敏文、丸山 直昌、山口 英

   出席監事:
     加藤義文       

   その他の出席者:
     成田伸一(事務局長)、佐藤俊也(総務部課長)、嵯峨濃弘子(総務部課長代理)、
     飯塚有紀子(総務部)

5. 配布資料

   資料1   理事会内規(案)
   資料2   執行理事会規程(案)
   資料3   2004年度分野担当理事設置分野(案)
   資料4   評議委員会規程(案)
   資料5   検討委員会規程(案)
   資料6   謝金に関する規程(案)
   資料7  「インターネット・ガバナンス・タスクフォース」ご参加・
           ご支援のお願い

   参考資料1   理事会内規改定 新旧対照表
   参考資料2   執行理事会規定改定 新旧対照表
   参考資料3-1 JPNIC事務局組織図(案)その1
   参考資料3-2 JPNIC事務局組織図(案)その2
   参考資料4   評議委員会規程改定 新旧対照表
   参考資料5   検討委員会規程改定 新旧対照表
   参考資料6   謝金に関する規程改定 新旧対照表
   参考資料7  「インターネット・ガバナンス・タスクフォース」に関する論点

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  成田事務局長が開会を宣言し、理事長が選任されるまで議長として議事を進
  行することの承認を求め、出席理事全員がこれを了承した。続いて本日の議
  事録の署名人に浅野理事と飯塚理事を指名したい旨の提案があり、理事全員
  の一致をもって承認された。更に議長より、佐藤 俊也(総務部課長)、嵯峨
  濃 弘子(総務部課長代理)、飯塚 有紀子(総務部)を同席させたい旨発言があ
  り、出席理事全員がこれを了承した。

  6-1. 審議事項

   第 1号議案 理事長選任の件

    議長が、定款第12条第2項に定める理事長の選出について出席理事の意見
    を求めたところ、理事長に村井理事を選任したい旨の提案があり、質疑応
    答の後、出席理事の全員の賛成をもって村井理事に決定した。

    ここで、定款第33条の定めにより、議長を成田事務局長から村井理事長に
    交代し、以後の議事を進行した。


   第 2号議案 理事会内規改定の件
   第 3号議案 執行理事会規程改定の件

    議長により、第2号議案と第3号議案は関連性が深い議案であるため一括し
    て説明を行ないたい旨の提案があり、出席理事の全員がこれを了承した。
    その後、議長の指名により、成田事務局長が第2号議案については資料1に
    基づき、第3号議案については資料2に基づき説明を行った。

    質疑応答の後、第2号議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理
    事の全員の賛成をもって承認された。

    続いて、第3号議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事の全
    員の賛成をもって承認された。


   第 4号議案 副理事長選任の件

    議長が、定款第12条第2項に定める副理事長の選出について出席理事の意
    見を求めたところ、副理事長に後藤理事と野村理事を選任したい旨の提案
    があり、質疑応答の後、出席理事の全員の賛成をもって承認された。さら
    に、定款第13条第2項に定める副理事長の順位を後藤副理事長、野村副理
    事長の順としたい旨の提案があり、出席理事の全員の賛成をもって承認さ
    れた。


   第 5号議案 分野担当理事選任の件

    理事会内規第8条に定める部門担当理事の選出について、議長からインター
    ネットガバナンス担当に丸山理事、佐野理事、DRP担当に丸山理事、IP担
    当に前村理事、IPv6担当に荒野理事、新分野担当に江崎理事、広報教育担
    当に佐野理事、セキュリティ担当に山口理事、地域担当に竹村理事を選出
    したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事の全員の賛成をもって承
    認された。


   第 6号議案 部長任命の件

    議長の指名により、佐野理事が事務局組織案について説明を行った。質疑
    応答の後、業務執行に直接責任を持つ部長の選出について、議長からIP事
    業部長に前村理事、インターネット推進部長に佐野理事、政策情報部長に
    丸山理事を選出したい旨の提案があり、出席理事の全員の賛成をもって承
    認された。


   第 7号議案 執行理事選任の件

    理事会内規第3条第1項に定める執行理事の選出について、議長から、同条
    項に基づき、村井理事長、後藤副理事長、野村副理事長は執行理事に就任
    することの説明があり、続いて業務執行に直接責任を持つ理事の前村理事、
    佐野理事、丸山理事を選出したい旨の提案があり、出席理事の全員の賛成
    をもって承認された。


   第 8号議案 人事委員会を構成する監事1名選任の件

    理事会内規第6条第2項に定める人事委員会を構成する監事1名として、議
    長から加藤監事を選出したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事全
    員の賛成をもって承認された。


   第 9号議案 評議委員会規程改定の件
   第10号議案  検討委員会規程改定の件

    議長により、第9号議案と第10号議案は関連性が深い議案であるため一括
    して説明を行ないたい旨の提案があり、出席理事の全員がこれを了承した。
    その後、議長の指名により、成田事務局長が第9号議案については資料4に
    基づき、第10号議案については資料5に基づき説明を行った。

    質疑応答の後、第9号議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理
    事の全員の賛成をもって承認された。

    続いて、第10号議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事の全
    員の賛成をもって承認された。


   第11号議案  検討委員会の設置と各検討委員会委員長の選任の件

    理事会内規第10条第3項に定める検討委員会の設置と、検討委員会規程第3 
    条第1項に定める各検討委員会委員長の選任について、議長より意見を求
    めたところ、IP分野担当理事の前村理事よりIPアドレス検討委員会を、
    DRP分野担当理事の丸山理事よりDRP検討委員会を設置したい旨の提案があ
    り、質疑応答の後、出席理事の全員の賛成をもって承認された。
   さらに、IP担当理事の前村理事より、IPアドレス検討委員会の委員長に
    芦田 宏之氏を、DRP分野担当理事の丸山理事よりDRP検討委員会の委員長
    に早川 吉尚氏を選任したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事の
    全員の賛成をもって承認された。

   第12号議案  謝金に関する規程改定の件

    議長の指名により、成田事務局長が第12号議案について資料6に基づき、
    説明を行った。
    質疑応答の後、議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席
    理事の全員の賛成をもって承認された。


   第13号議案  資産運用委員会設置およびメンバー選任の件

    議長より、資産運用規程第4条第1項に基づき、資産運用委員会を設置する
    ことの提案があり、質疑応答の後、出席理事の全員の賛成をもって承認さ
    れた。その後、理事長が、同第5条に基づき、資産運用責任者に成田事務
    局長を指名した。さらに、議長により、同第4条第4項に基づき資産運用委
    員会メンバーとして、野村理事、小西理事、松本理事、成田事務局長を選
    出したい旨の提案があり、質疑応答の後、出席理事の全員の賛成をもって
    承認された。


   第14号議案 インターネット・ガバナンス・タスクフォース協賛の件

    議長の指名により、成田事務局長が資料7に基づいてインターネット・
    ガバナンス・タスクフォースに協賛することの説明を行った。質疑応答の
    後、議長が本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事の全員
    の賛成をもって承認された。

 以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を
宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。

2004年6月18日

 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 
 第47回理事会(臨時理事会)

                                                                        以上
            

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