社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第47回理事会(臨時)議事次第


1. 日    時： 2004年 6月 18日(金)  16:30 ～ 17:45 


2. 場    所：   大手町サンケイプラザ  2F 201号室
                (東京都千代田区大手町1-7-2 TEL 03-3273-2257)

3. 審議事項： 

      第 1号議案　　　理事長選任の件
      第 2号議案　　　理事会内規改定の件
      第 3号議案　　　執行理事会規程改定の件
      第 4号議案　　　副理事長選任の件
      第 5号議案　　　分野担当理事選任の件
      第 6号議案　　　部長任命の件
      第 7号議案　　　執行理事選任の件
      第 8号議案　　　人事委員会を構成する監事1名選任の件
      第 9号議案　　　評議委員会規程改定の件
      第10号議案 　　 検討委員会規程改定の件
      第11号議案      検討委員会の設置と各検討委員会委員長の選任の件
      第12号議案　　  謝金に関する規程改定の件
      第13号議案　 　 資産運用委員会設置およびメンバー選任の件
      第14号議案　　　インターネット・ガバナンス・タスクフォース協賛の件

4. 配布資料
 
      資料1   理事会内規(案)
      資料2   執行理事会規程(案)
      資料3   2004年度分野担当理事設置分野(案)
      資料4   評議委員会規程(案)
      資料5   検討委員会規程(案)
      資料6   謝金に関する規程(案)
      資料7  「インターネット・ガバナンス・タスクフォース」ご参加・
              ご支援のお願い

      参考資料1   理事会内規改定 新旧対照表
      参考資料2   執行理事会規定改定 新旧対照表
      参考資料3-1 JPNIC事務局組織図(案)その1
      参考資料3-2 JPNIC事務局組織図(案)その2
      参考資料4   評議委員会規程改定 新旧対照表
      参考資料5   検討委員会規程改定 新旧対照表
      参考資料6   謝金に関する規程改定 新旧対照表
      参考資料7  「インターネット・ガバナンス・タスクフォース」に関する論点


                                                                        以上