社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第48回理事会(臨時)議事次第


1. 日    時： 2004年 10月 20日(水)  14:00～16:00


2. 場    所： 東京都千代田区内神田2-3-4  国際興業神田ビル  6階
              JPNIC会議室 


3. 報告事項： 執行理事会及び人事委員会報告
              電子メールよる理事会決議の確認
              JPドメイン名諮問委員会報告
              データエスクロー体制整備完了報告
              JPNIC-JPRSインターネットガバナンス検討チーム中間報告

4. 審議事項：

   第1号議案   2004年度補正予算案承認の件
   第2号議案   2004年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件
   第3号議案   IPアドレス割り当て等に関する規則改定の件
   第4号議案   非営利団体協議会規程制定の件
   第5号議案   入会金及び会費等に関する細則改定の件
   第6号議案   新評議委員会の件
   第7号議案   VoIP/SIP相互接続検証タスクフォースについて

5. 配布資料

   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3     ドメイン名諮問委員会報告
   資料1-4     データエスクロー体制整備完了報告
   資料1-5     JPNIC-JPRSインターネットガバナンス検討チーム中間報告
   資料2       2004年度補正予算(案)
   資料3       2004年度インターネット基盤整備基金資産の運用計画(案)の件
   資料4-1     IPアドレス割り当て等に関する規則の改定について
   資料4-2     IPアドレス割り当て等に関する規則(改定案)
   資料4-3     「IPアドレス割り当て等に関する規則」改定新旧対照表
   資料5       非営利団体協議会規程(案)
   資料6-1     入会金及び会費等に関する細則改定の件
   資料6-2     入会金及び会費等に関する細則(改定案)
   資料6-3     「入会金及び会費等に関する細則」改定新旧対照表

   参考資料1  2004年度補正予算(案)説明資料(ppt)
   参考資料2  2004年度補正予算(案)の骨子
   参考資料3  2004年度インターネット基盤整備基金資産の運用計画案参考資料
   参考資料4  インターネット基盤整備基金資産規程
   参考資料5  資産運用規程
   参考資料6  新評議委員会について
   参考資料7  VoIP/SIP相互接続検証タスクフォースについて





                                                                        以上