社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第49回理事会(通常理事会)議事録


1. 日    時：     2005年 1月 21日(金)  16:00 ～ 18:15


2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
           　　   JPNIC会議室


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     村井 純、後藤 滋樹、淺野 正一郎、荒野 高志(書面表決)、飯塚 久夫、
     歌代 和正、江崎　浩、佐野 晋、竹村 純、野村 純一、前村 昌紀(電話
     による出席)、丸山 直昌、山口 英

   出席監事:
     坂田 信夫

   その他の出席者:
     成田伸一(事務局長)、佐藤俊也(総務部課長)、嵯峨濃弘子(総務部課長代
     理)、伊勢禎和(インターネット政策部政策企画課長/インターネット基盤
     企画部課長)、佐藤晋(IP事業部課長代理)、穂坂俊之(IP事業部)、高山由
     香利(総務部)


5.配布資料

   資料1-1       執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2       電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3       インターネット基盤整備基金資産運用状況報告
   資料2-1       2005年度事業計画(案)   
   資料2-2       2005年度事業計画案説明資料
   資料3         2005年度収支予算(案)
   資料4-1       「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等
                 に関する規則」の改定について
   資料4-2       「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等
                 に関する規則」(改定案)
   資料5-1       「IPアドレス割り当て等に関する規則」の改定について
   資料5-2       「IPアドレス割り当て等に関する規則」(改定案)
   資料5-3       「IPアドレス割り当て等に関する規則」改定新旧対照表
   資料6-1       「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」改定の趣旨
   資料6-2       「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」(改定案)

   参考資料1     2004年度インターネット基盤整備基金資産の運用計画 
   参考資料2-1   Non Profit Network BoF 報告     
   参考資料2-2   非営利組織との関係              
   参考資料3     2005年度事業計画案説明資料(ppt) 
   参考資料4     2005年度収支予算案説明資料(ppt) 


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　 上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき村井理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人
   に後藤理事と野村理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれ
   を了承した。　

   更に議長より、成田伸一(事務局長)、佐藤俊也(総務部課長)、嵯峨濃弘子
   (総務部課長代理)、伊勢禎和(インターネット政策部政策企画課長/インター
   ネット基盤企画部課長)、佐藤晋(IP事業部課長代理)、穂坂俊之(IP事業部)、
   高山由香利(総務部)を同席させたい旨発言があり、出席理事全員がこれを
   了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。

　3.インターネット基盤整備基金資産運用状況報告

　　成田事務局長が、資料1-3に基づき、インターネット基盤整備基金資産運
    用状況について報告を行った。

　4.非営利団体協議会に関する報告

　　竹村理事が、非営利団体協議会について報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案　 2005年度事業計画案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長と前村理事が資料2-1、資料2-2の通り、
    2005年度事業計画案の説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認
    し、総会に諮ることの可否を諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって
    承認された。


　 第2号議案　 2005年度収支予算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料3の通り、2005年度収支予算案
    の説明を行った。質疑応答が行なわれ、議長が本議案を承認し、総会に諮
    ることの可否を諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認された。


   第3号議案   「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等
               に関する規則」改定の件
 　第4号議案   「IPアドレス割り当て等に関する規則」改定の件

    議長より、第3号議案と第4号議案は関連性が深い議案であるため一括して
    説明を行ないたい旨の提案があり、出席理事の全員がこれを了承した。そ
    の後、議長の指名により、前村理事が第3号議案については資料4-1および
    資料4-2に基づき、第4号議案については資料5-1、資料5-2、資料5-3に基
    づき説明を行った。

    質疑応答の後、第3号議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理
    事全員の賛成をもって承認された。

    続いて、第4号議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事全員
    の賛成をもって承認された。


　 第5号議案   「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」改定の件

    議長の指名により、丸山理事が、資料6-1及び資料6-2の通り、「JPドメイ
    ン名紛争処理方針のための手続規則」改定についての説明を行った。質疑
    応答の後、本議案を承認することの可否を諮ったところ、出席理事全員の
    賛成をもって承認された。



以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言
した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名
する。

2005年1月21日

　社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
　第49回理事会(通常理事会)