2005/01/21 理事会
                                                                     資料 1-1

                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2004/10/09-2005/01/07)

  開催日        報告・審議概要
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2004年10月13日  1) 理事会議案等について


2004年10月27日  1) データエスクロー業務で利用しているWhoisデータ生成ソフトウェ
                   アの改修作業の発注について(mail-vote)


2004年11月 5日  1) 次期IPレジストリシステム開発プロジェクト報告(報告事項)
                2) ポリシーワーキンググループの設立について(報告事項)
                3) 総務省「IPv6移行プロジェクト」のIAJapanからの調査受託につい
                   て(報告事項)
                4) APRICOTについて(報告事項)
                5) 第3回TWNICオープンポリシーミーティングへの参加について
                6) 被災地(会員在地/豊岡)に対する義援金支出について
                7) 海外出張について(ICANN　南アフリカ)


2004年11月12日  1) セキュリティセミナー簡易報告(報告事項)
                2) ETJP第2次報告書の作成について(報告事項)
                3) JP-DRP裁定例検討専門家チーム任命について
                4) IW2004 ネットワーク専門家チーム結成について


2004年11月19日  1) 歴史的PIおよびAS番号の割り当て先組織へ適用する規約について
                2) 第48回理事会　報告事項について
                3) 2005年度事業計画・収支予算の進め方について


2004年11月25日  1) VoIP/SIP相互接続検証タスクフォース設立について
                2) 専門家チームの設立について(インターネット基盤企画部)


2004年12月10日  1) 次期IPレジストリシステム開発プロジェクト報告(報告事項)
                2) VoIP/SIP相互接続検証TF　第1回総会（設立総会）開催報告
                   (報告事項)
                3) IP Meeting 2004 開催報告(報告事項)
                4) Internet Week 2004 開催報告(報告事項)
                5) DNS DAY　アンケート報告(報告事項)
                6) 入会審査について
                7) 2005年度事業計画・収支予算について


2004年12月17日  1) 歴史的PIおよびAS番号の割り当て先組織へ適用する規約について
                   (報告事項)
                2) 個人情報保護法対応にともなうサービス、業務等の変更について
                   (報告事項)
                3) 総会出欠確認用webの安全性強化について
                4) 京都APRICOTの参加申込について
                5) 個人情報保護法対応に伴う、割り当て規則および情報取り扱い規則
                   改定について
                6) 2005年度収支予算（案）：財源配分について


2004年12月24日  1) JPNICにおける個人情報保護法対応について(報告事項)
                2) APRICOT2005ゴールドスポンサーエントリーについて
                3) 個人情報保護法対応に伴う、割り当て規則および情報取り扱い規則
                   改定について(再審議)
                4) 2005年度収支予算（案）について
                5) IPアドレス維持料の支払起算日に関するIP指定時業者へのヒアリン
                   グ結果について
                6) JPNIC個人情報取扱保護方針と個人情報保護規程について

2005年 1月 7日  1) 個人情報保護法対応に伴う割り当て規則および情報取り扱い規則改
                   定について（再々）
                2) 2005年度事業計画（案）について
                3) 2005年度事業計画案説明資料について
                4) IPアドレス維持料の支払いサイクル変更に伴う理事会の資料について



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2. 入会および退会の報告  (2004/10/09-2005/01/07)

          2004/10/09会員数      入会    退会    除名    変更    2005/01/07会員数
団体正会員      211              1       0       0       0         212
賛助会員         45              0       0       0       0          45
推薦個人正会員   40              0       0       0       0          40
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計              296              1       0       0       0         297


団体正会員                                          入会日          退会日
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株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト名古屋(No.1113) 2004/12/10

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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2004/10/09-2005/01/07)


    2004年11月25日     1)賞与査定の件



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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上