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            社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第53回理事会(通常理事会)議事録





1. 日    時:     2006年 1月 27日(金)  16:00 ~ 18:40


2. 場    所:     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                JPNIC会議室


3. 理事の現在数: 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、野村純一、淺野 正一郎、荒野 高志、飯塚 久夫、歌代 和正、
     小西 和憲、佐野 晋、鈴木 幸一(第1~5号議案:書面評決)、竹村 純、
     福田 晃、前村 昌紀(第1~3、5、6号議案:出席)、松本敏文、丸山 直昌、
     村井 純(第1~5号議案:書面評決)、山口 英(第1、5号議案:出席)

   出席監事:

     加藤義文、坂田 信夫

   その他の出席者:

     成田伸一(事務局長)、佐藤俊也(総務部課長)、嵯峨濃弘子(総務部課長代
     理)、伊勢禎和(インターネット政策部次長/インターネット基盤企画部次
     長)、佐藤晋(IP事業部課長)、高山由香利(総務部)、細越亜紀子(総務部)


5. 配布資料

   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料2-1     JPIRRサービスの提供について
   資料2-2     JPIRRサービスのマイルストーン
   資料3-1     2006年度事業計画(案)
   資料3-2     2006年度事業計画案説明資料
   資料4       2006年度収支予算(案)
   資料5-1   非営利団体協議会規程(改定案)
  資料5-2   非営利団体協議会規程改定新旧対照表
  資料6       会費分類"会費 非営利"を選択できる法人、団体、組織の
               認定ガイドライン(案)
  資料7     理事選出基準(案)(非公開)

  参考資料1   JPIRRサービスの提供について
   参考資料2   2006年度事業計画案説明資料
   参考資料3   2006年度収支予算案説明資料


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人
   に飯塚理事と丸山理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれ
   を了承した。

   更に議長より、成田伸一(事務局長)、佐藤俊也(総務部課長)、嵯峨濃弘子
   (総務部課長代理)、伊勢禎和(インターネット政策部次長/インターネット
   基盤企画部次長)、佐藤晋(IP事業部課長)、高山由香利(総務部)、細越亜紀
   子(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承し
   た。

  6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。

  6-2. 審議事項

   第4号議案  非営利団体協議会規程改定の件

    議長より、第1号及び第2号議案説明予定の理事の都合により、審議事項の
    審議順について第4号議案より開始したい旨の申し出があり、出席理事の
    全員がこれを了承した。議長の指名により、竹村理事が、資料5-1の通り、
    非営利団体協議会規程(改定案)について説明を行った。質疑応答の後、議
    長が本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の
    賛成をもって承認可決された。

  第5号議案  会費分類"会費 非営利"を選択できる法人、団体、組織の認定
               ガイドラインの件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料6の通り、会費分類"会費 非営
    利"を選択できる法人、団体、組織の認定ガイドラインについて説明を行っ
    た。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの賛否を議場に諮ったと
    ころ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第1号議案   JPIRRサービスの提供の件

    議長の指名により、前村理事が、資料2-1および資料2-2に基づきJPIRRサー
    ビスの提供について説明を行なった。質疑応答の後、議長が本議案を承認
    し更に同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事の過
    半数の賛成をもって承認可決された。

   第2号議案   2006年度事業計画案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長と前村理事が、資料3-1および資料3-2に
    基づき、2006年度事業計画案について説明を行った。質疑応答の後、議長
    が本議案を承認し更に同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、
    出席理事の過半数の賛成をもって承認可決された。

  第3号議案   2006年度収支予算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料4の通り、2006年度収支予算案
    について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し更に同案を
    総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
    て承認可決された。

   第6号議案   JPNIC 2006年度役員改選に関する件

    議長の指名により、佐野理事が、資料7の通り、JPNIC 2006年度役員改選
    について説明を行った。質疑応答の後、議長が資料7に基づき、理事会推
    薦役員候補者リストの作成を理事長に一任することの賛否を議場に諮った
    ところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。



以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。


上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。



2006年1月27日

 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
 第53回理事会(通常理事会)
            

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