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            社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第55回理事会(通常理事会)議事録




1. 日    時:     2006年 5月 17日(水)  16:00 ~ 17:30


2. 場    所:     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室


3. 理事の現在数: 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、淺野 正一郎(第1、2号議案:書面表決)、荒野 高志、飯塚 久
     夫、小西 和憲、佐野 晋(第1、2号議案:書面表決)、竹村 純、野村 純一、
     前村 昌紀、松本 敏文、村井 純(第1、2号議案:書面表決)、丸山 直昌
     (電話による出席)、歌代 和正、福田 晃

   出席監事:

     加藤 義文、坂田 信夫

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、嵯峨濃 弘子(総務部課長代
     理)、伊勢 禎和(インターネット政策部次長/インターネット基盤企画部次
     長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、高山 由香利(総務部)、細越 亜紀子(総務部)


5.配布資料

   資料1-1       執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2       電子メールによる理事会決議の報告
   資料1-3       インターネット・ガバナンス・タスクフォースについて
   資料2         2005年度事業報告(案)
   資料3         2005年度収支決算(案)
   資料4-1       役員候補者名簿
   資料4-2       役員候補者プロフィール
   資料4-3       会員推薦による候補者  推薦者名簿

   参考資料1     2005年度事業報告(案)説明資料
   参考資料2     2005年度収支決算(案)説明資料


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名人
   に荒野理事と福田理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれ
   を了承した。

   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、嵯峨 濃弘
   子(総務部課長代理)、伊勢 禎和(インターネット政策部次長/インターネッ
   ト基盤企画部次長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、高山 由香利(総務部)、細越
   亜紀子(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了
   承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。

  3.インターネット・ガバナンス・タスクフォースについて

    丸山理事が、資料1-3の通り、インターネット・ガバナンス・タスクフォー
    スについて報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案   2005年度事業報告案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長と前村理事が、資料2に基づき、2005年
    度事業報告案について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認
    し更に同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事の過
    半数の賛成をもって承認可決された。

   第2号議案   2005年度収支決算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料3に基づき、2005年度収支決
    算案について説明を行った。続いて議長は監事に監査の報告を求め、加藤
    監事から、会計帳簿の記載は正確であり、収支計算書、正味財産増減計算
    書、貸借対照表、財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び
    財産状態を正しく示していると認めるとの報告があった。質疑応答の後、
    議長が本議案を承認し更に同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったと
    ころ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第3号議案  役員候補者名簿案承認の件

    議長の後藤理事長が、資料4-1に基づき、次期役員候補者名簿案について
    説明を行った。質疑応答の後、議長が資料4-1の役員候補者の推薦を総会
    に対して行うことの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
    て承認可決された。


以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。



2006年5月17日

  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
  第55回理事会(通常理事会)
            

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