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            社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                  第57回理事会(臨時理事会)議事録


1. 日    時:     2006年10月18日(水)  16:00 ~ 16:55

2. 場    所:     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室

3. 理事の現在数: 18人

4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩(電話による出席)、野村 純一、安達 淳(書面表決)、
     荒野 高志、歌代 和正、小西 和憲、小林 洋、佐野 晋、西郷 英敏、
     鈴木 達、竹村 純、前村 昌紀、丸山 直昌、村井 純(書面表決)

   出席監事:

     加藤 義文、坂田 信夫

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、嵯峨濃 弘子(総務部課
     長代理)、伊勢 禎和(インターネット推進部次長)、佐藤 晋(IP事業部課
     長)、細越 亜紀子(総務部)

5.配布資料

   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料2       2006年度補正予算(案)
   資料3       2006年度インターネット基盤整備基金資産の運用計画(案)

   参考資料1   2006年度補正予算(案)説明資料
   参考資料2   IN基盤整備基金資産 ラダー運用図
   参考資料3   インターネット基盤整備基金資産規程
   参考資料4   資産運用規程

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に歌代
   理事と小林理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承
   した。

   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、嵯峨 濃弘
   子(総務部課長代理)、伊勢 禎和(インターネット推進部次長)、佐藤 晋(IP
   事業部課長)、細越 亜紀子(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席
   理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案  2006年度補正予算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料2に基づき、2006年度補正予算
    案について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し更に同案
    を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
    て承認可決された。

  第2号議案  2006年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料3に基づき、2006年度のインター
    ネット基盤整備基金資産の運用計画について説明を行った。質疑応答の後、
    議長が本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員
    の賛成をもって承認可決された。


以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。


2006年10月18日

 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
 第57回理事会(臨時理事会)
            

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