社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                 第58回理事会(臨時理事会)議事録



1. 日    時：     2006年11月24日(金)  14：45 ～ 15：00


2. 場    所：     八重洲富士屋ホテル　3F けやきの間
              　　 (東京都中央区八重洲 2-9-1 TEL 03-3273-2111)


3. 理事の現在数： 18人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、野村 純一、安達 淳、荒野 高志、歌代 和正、小西 和憲、
　　 小林 洋、佐野 晋、西郷 英敏、鈴木 達、竹村 純、前村 昌紀、丸山 直昌

   出席監事:

     加藤 義文

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、細越 亜紀子(総務部)


5. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

　 上記の通り理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事長
   が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に安達
   理事と西郷理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承
   した。

   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、細越 亜紀子
   (総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。


 5-1. 審議事項

   第1号議案    分野担当理事選任の件

 　議長が、前村理事の辞任の経緯につき説明した後、前村理事辞任に伴い不
   在となるIP分野担当理事を新たに選任する必要があることの説明を行なっ
   た。続いて議長からIP分野担当に荒野理事を選任したい旨の提案が行われ、
   質疑応答の後、その賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成を
   もって承認可決された。更に前村理事辞任に関して、辞任の時期も含め
   その調整を後藤理事長に一任することも出席理事全員が了承した。

   第2号議案    執行理事選任の件

   議長は執行理事会においても、前村理事の辞任により、理事会内規第3条2
   項に定める構成定員を満たさなくなることから、執行理事1名を選任する必
   要があることの説明を行なった。続いて議長から理事会内規第3条1 項の定
   めに従い、「その他 理事会が選任する理事」として荒野理事を執行理事に
   選任したい旨の提案が行われ、質疑応答の後、その賛否を議場に諮ったと
   ころ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。



以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言
した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署
名する。



2006年11月24日

　社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
　第58回理事会(臨時理事会)