社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第61回理事会(通常理事会)議事録



1. 日    時：     2007年 5月 16日(水)  16:00 ～ 17:25


2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、安達 淳、荒野 高志、歌代 和正、
     小西 和憲(書面表決)、小林 洋、佐野 晋、西郷 英敏、鈴木 達(書面
     表決)、竹村 純、村井 純(書面表決)、山口 英

   出席監事:

     加藤 義文、坂田 信夫

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(IP事業部部長)、佐藤 俊也(総務部課
     長)、嵯峨濃 弘子(総務部課長代理)、伊勢 禎和(インターネット推進部
     次長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、細越 亜紀子(総務部)、角倉 教義(総務
     部)


5.配布資料

   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料2        2006年度事業報告(案)
   資料3        2006年度収支決算(案)

   参考資料1    2006年度事業報告(案)説明資料
   参考資料2    2006年度収支決算(案)説明資料


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事
   長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により本日の議事録の署名
   人に江崎理事と野村理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこ
   れを了承した。

   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(IP事業部部長)、佐藤 俊
   也(総務部課長)、嵯峨 濃弘子(総務部課長代理)、伊勢 禎和(インターネッ
   ト推進部次長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、細越 亜紀子(総務部)、角倉 教
   義(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承し
   た。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を行っ
    た。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認報
    告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案   2006年度事業報告案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長、前村IP事業部部長、伊勢インターネッ
    ト推進部次長が、資料2に基づき、2006年度事業報告案について説明を行っ
    た。質疑応答の後、議長が本議案を承認することの賛否を議場に諮ったと
    ころ、定款第42条の定めに従って総会に諮ることを含め、出席理事全員の
    賛成をもって承認可決された。

   第2号議案   2006年度収支決算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料3に基づき、2006年度収支決算
    案について説明を行った。続いて議長は監事に監査の報告を求め、加藤監
    事から、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は会計帳簿の記載金
    額と一致し、正味財産増減の状況及び2006年度末日現在の財政状態を適正
    に示していると認めるとの報告があった。質疑応答の後、議長が本議案を
    承認することの賛否を議場に諮ったところ、定款第42条の定めに従って総
    会に諮ることを含め、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
言した。


上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。




2007年5月16日

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  第61回理事会(通常理事会)