社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第62回理事会(臨時理事会)議事録




1. 日    時：     2007年 6月 15日(金)  17:05 ～ 17:30


2. 場    所：     ホテル メトロポリタン エドモント 3階 「春琴」
           　　　 (東京都千代田区飯田橋3-10-8 TEL 03-3237-1111)


3. 理事の現在数： 17人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、野村 純一、安達 淳、荒野 高志、歌代 和正、小西 和憲
     (書面表決)、小林 洋、佐野 晋、西郷 英敏、竹村 純、丸山直昌、
     村井 純(書面表決)

   出席監事:

     加藤 義文、坂田 信夫

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(IP事業部部長)、佐藤 俊也(総務部課長)、
     伊勢 禎和(インターネット推進部次長)、細越 亜紀子(総務部)、角倉 教義
     (総務部)


5. 配布資料

   資料1        IPv4アドレス枯渇に関する役員検討会設置の承認並びにメンバー
                選任の件

   参考資料1    2007年度のJPNIC全体目標(案)


6. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事
   長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に歌
   代理事と丸山理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了
   承した。

   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(IP事業部部長)、佐藤 俊
   也(総務部課長)、伊勢 禎和(インターネット推進部次長)、細越 亜紀子(総
   務部)、角倉 教義(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員
   がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.2007年度JPNIC全体目標(案)

   成田事務局長が、参考資料1に基づき2007年度JPNIC全体目標(案)について
   報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案   IPv4アドレス枯渇に関する役員検討会設置の承認並びにメンバー
               選任の件

   議長の指名により、荒野理事及び前村IP事業部部長が、資料1に一部訂正を
   加えた上で、IPv4アドレス枯渇に関する役員検討会設置の承認並びにメン
   バー選任について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認する
   ことの賛否を議場に諮ったところ、出席理事の過半数の賛成をもって承認
   可決された。


以上により議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。


上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。




2007年6月15日

  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
  第62回理事会(臨時理事会)