社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      第66回理事会(臨時)議事録



1. 日    時：     2008年 3月 21日(金)  15:35 ～ 17:10


2. 場    所：     八重洲富士屋ホテル 3F 紅葉の間
                  (東京都中央区八重洲 2-9-1  TEL 03-3273-2111(代))


3. 理事の現在数： 16人


4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、荒野 高志、歌代 和正、小林 洋、
     小西 和憲、佐野 晋、高瀬 哲哉、竹村 純、丸山直昌、村井 純(書面
     表決)、山口 英

   出席監事:

     坂田 信夫

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(IP事業部長)、佐藤 俊也(総務部課長)、
     佐藤 晋(IP事業部課長)、藏増 明日香(総務部)


5. 配布資料

   資料1-1      IPアドレス割り当て等に関する規則の改定について
   資料1-2      IPアドレス割り当て等に関する規則(改定案)
   資料1-3      IPアドレス割り当て等に関する規則改定新旧対照表
   資料2-1      2007年度DRP検討委員会答申
   資料2-2      JP-DRP解説
   資料3        株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第8回定時株主総会
                におけるJPNIC議決権行使(案)

   参考資料1    IPv4アドレス在庫枯渇問題第2期検討の活動計画案の件
   参考資料2-1  JPRS第8回定時株主総会招集通知


6. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、当センター定款第33条に基づ
   き後藤理事長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録署名
   人に高瀬理事と丸山理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれ
   を了承した。
   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(IP事業部部長)、佐藤 俊
   也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、藏増 明日香(総務部)を同席させ
   たい旨の発言があり出席理事全員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.IPv4アドレス在庫枯渇問題第2期検討の活動計画案の件

    荒野理事、前村IP事業部長より、資料1-1乃至資料1-3の通り、IPv4アドレ
    ス在庫枯渇問題第2期検討の活動計画案の報告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案    IPアドレス割り当て等に関する規則改定の件

    議長の指名により荒野理事及び前村IP事業部長が資料1-1に基づき説明を
    行った。質疑応答の後、議長が本議案承認の賛否を議場に諮ったところ、
    出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第2号議案    DRP検討委員会からの答申の件

    議長の指名によりDRP分野担当理事の丸山理事が資料2-1及び2-2に基づき
    説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案承認の賛否を議場に諮った
    ところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

   第3号議案    株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第8回定時株主総会に
                おけるJPNIC議決権行使の件

    議長の指名により成田事務局長が2008年3月27日開催のJPRS第8回定時株主
    総会において資料3の通り賛否を表明したい旨の説明を行なった。質疑応答
    の後、議長が本議案承認の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛
    成をもって承認可決された。


以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。


上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名押印
する。



2008年 3月 21日


  社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
  第64回理事会(臨時理事会)