社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第67回理事会(通常理事会)議事録

1. 日    時：     2008年 5月 16日(金)  16:00 ～ 19:00

2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室

3. 理事の現在数： 16人

4. 出席理事:

     後藤 滋樹、野村 純一、荒野 高志、歌代 和正、小西 和憲(書面表決)、小林 洋、
     佐野 晋、高瀬 哲哉(書面表決)、竹村 純、福田 晃(書面表決)、丸山 直昌、
     山口 英

   出席監事:

     坂田 信夫

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、伊勢 禎和(インターネット推進部
     次長)、前村 昌紀(IP事業部長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、日高以砂子(総務部)、
     藏増 明日香(総務部)

5.配布資料

   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料2        2007年度事業報告(案)
   資料3        2007年度収支決算(案)
   資料4        電子証明書を用いた指定事業者認証サービスの提供について
   資料5-1      役員候補者名簿
   資料5-2      役員候補者プロフィール
   資料5-3      会員推薦による候補者 推薦者名簿


   参考資料1    IPv4アドレス在庫枯渇問題第2期活動計画の現況報告(ppt)
   参考資料2    2007年度事業報告(案)説明資料(ppt)
   参考資料3    2007年度収支決算(案)説明資料(ppt)
   参考資料4    電子証明書を用いた指定事業者認証サービスの提供について(ppt)

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事
   長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に野村理事と山口
   理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、佐藤 俊也(総務部課長)、伊勢 禎和(インターネ
   ット推進部次長)、前村 昌紀(IP事業部長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、日高以砂子(総
   務部)、藏増 明日香(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了
   承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1に基づき、執行理事会及び人事委員会の活動報告を行った。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    野村理事が、資料1-2に基づき、電子メールによる理事会決議事項の確認報告を行った。

  3.IPv4アドレス在庫枯渇問題 第2期活動計画の件

    議長の指名により、荒野理事、前村IP事業部長が、参考資料1に基づき、IPv4アドレス
    在庫枯渇問題 第2期活動計画について報告を行った。




 6-2. 審議事項

  第1号議案   2007年度事業報告案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長、前村IP事業部長、伊勢インターネット推進部次長が、
    資料2に基づき、2007年度事業報告案について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議
    案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の
    賛成をもって承認可決された。


  第2号議案   2007年度収支決算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料3に基づき、2007年度収支決算案について説明
    を行った。続いて議長は監事に監査の報告を求め、坂田監事から、正味財産増減計算書、
    貸借対照表、財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、正味財産増減の状況及び2007年度
    末日現在の財政状態を適正に示していると認めるとの報告があった。質疑応答の後、議長
    が本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事
    全員の賛成をもって承認可決された。


  第3号議案   電子証明書を用いた指定事業者認証サービス提供の件

    議長の指名により、伊勢インターネット推進部次長が、資料4に基づき、電子証明書を用
    いた指定事業者認証サービス提供について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を
    承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成
    をもって承認可決された。


  第4号議案   役員候補者名簿案承認の件

    議長が、資料5-1に基づき、役員候補者について説明を行った。質疑応答の後、議長が資
    料5-1の各役員候補者を総会で選任することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員
    の賛成をもって承認可決された。


以上により本日の議事すべてが終了し、議長は閉会を宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名押印する。


  2008年 5月 16日

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    第67回理事会(通常理事会)