社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第69回理事会(臨時理事会)議事録

1. 日    時：     2008年 11月 12日(水)  17:00 ～ 17:50

2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室

3. 理事の現在数： 17人

4. 出席理事:

     後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也、伊藤 公祐、
     宇井 隆晴、歌代 和正、小林 洋、佐野 晋、曽根 秀昭、高瀬　哲哉、
     丸山 直昌(書面表決)、山田　茂樹

   出席監事:

     大町　隆夫、香川　進吾

   その他の出席者:

     成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(IP事業部部長)、伊勢 禎和(インターネ
     ット推進部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
     日高 以砂子(総務部)

5. 配布資料

   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料2       2008年度補正予算(案)
   資料3       2008年度インターネット基盤整備基金資産の運用計画(案)

   参考資料1    2008年度補正予算(案)説明資料
   参考資料2-1  2008年度末の目標ポートフォリオ案
   参考資料2-2  IN基盤整備基金資産  ラダー運用図

6. 審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

   上記の通り理事等の出席があり、当センター定款第33条に基づき後藤理事
   長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署名人に宇
   井理事と曽根理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了
   承した。
   更に議長より、成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(IP事業部部長)、伊勢 禎和
    (インターネット推進部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部
    課長)、日高 以砂子(総務部)を同席させ たい旨の発言があり、出席理事全
    員がこれを了承した。

 6-1. 報告事項

  1.執行理事会及び人事委員会報告

    野村理事が、資料1-1の通り、執行理事会及び人事委員会の活動報告を行っ
    た。

  2.電子メールによる理事会決議の確認

    野村理事が、資料1-2の通り、電子メールによる理事会決議事項の確認報
    告を行った。

 6-2. 審議事項

   第1号議案    2008年度補正予算案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料2に基づき、2008年度補正予算
    案について説明を行った。質疑応答の後、議長が本議案を承認し更に同案
    を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
    て承認可決された。

   第2号議案    2008年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

    議長の指名により、成田事務局長が、資料3に基づき、2008年度のインター
    ネット基盤整備基金資産の運用計画について説明を行った。質疑応答の後、
    議長が本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員
    の賛成をもって承認可決された。


以上により議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に
署名する。


2008年11月12日

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  第69回理事会(臨時理事会)