社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        第69回理事会(臨時)議事次第



1. 日    時：  2008年 11月 12日(水)  16:00～17:00

2. 場    所：  東京都千代田区内神田2-3-4  国際興業神田ビル6階
               JPNIC会議室

3. 報告事項：  執行理事会及び人事委員会報告
               電子メールによる理事会決議の確認

4. 審議事項：

   第1号議案    2008年度補正予算案承認の件
   第2号議案    2008年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件


5. 配布資料：

   資料1-1     執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2     電子メールによる理事会決議の報告
   資料2       2008年度補正予算(案)
   資料3       2008年度インターネット基盤整備基金資産の運用計画(案)

   参考資料1    2008年度補正予算(案)説明資料
   参考資料2-1  2008年度末の目標ポートフォリオ案
   参考資料2-2  IN基盤整備基金資産  ラダー運用図


                                                                    以上