2008/11/12 第69回理事会
                                                                      資料 1-1

                       執行理事会及び人事委員会報告


1. 執行理事会の開催と審議概要 (2008/04/19-2008/10/24)

  開催日          報告・審議概要
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2008年 4月25日  1) 第67回理事会議案等について
                2) NTTコミュニケーションズからの2008年度IRR調査研究請負について
                3) 電子証明書を用いた指定事業者認証サービス提供について
                4) 払い下げの手続きについて
                5) 電子認証プラクティスフォーラムの継続について
                6) 「ネット有害情報規制(仮)法案」に対するJPNICのスタンスについて
                7) 2007年度IPv4アドレス枯渇期ポリシー検討専門家チーム活動報告に
                   ついて(報告事項)

2008年 5月 2日  1) 2007年度事業報告(案)及び収支決算(案)について
                2) IPv4アドレス在庫枯渇問題・第2期活動計画について

2008年 5月 9日  1) NTTCom受託における知的財産保護について
                2) IPv4アドレス在庫枯渇問題・第2期活動計画について
                3) 手数料、維持料の支払遅延組織に対する催促手順の変更について
                4) 2008年12月のIGF(Internet Governance Forum)への準備状況につい
                   て(報告事項)
                5) 2007年度 事業報告説明資料(ppt)について(報告事項)

2008年 5月30日  1) ICANNパリ会議への出張について
                2) NTTコミュニケーションズからの請負業務におけるJPNICのノウハウ
                   と知的財産権の保護について
                3) 第68回理事会(臨時)の議案について
                4) IPv4アドレス在庫枯渇問題・第2期活動計画について
                5) 「青少年ネット規制法案」の動向についての経過報告(報告事項)

2008年 6月 6日  1) 新規入会の承認について
                2) 2008年度DRP検討委員会設置について
                3) IPv4アドレス在庫枯渇問題・第2期活動計画について
                4) 理事体制について
                5) 支払催促手順変更に関する執行理事会審議からの課題について(報
                   告事項)

2008年 6月13日  1) IPv4アドレス在庫枯渇問題・第2期活動計画について
                2) 新規入会の承認について
                3) JPRSとの2008年度DRP費用支弁合意書締結について
                4) 電子認証プラクティスフォーラム  チャーターについて
                5) ネットワーク情報における[組織名]項目の登録基準明確化について
                6) JPIRR中期事業計画について

2008年 6月24日  1) JPRSとの2008年度DRP費用支弁合意書締結について(mail-vote)

2008年 6月27日  1) APNIC26におけるスポンサーシップについて
                2) APNICによるポリシー変更に伴うJPNICドキュメントの改定について
                3) JPIRR中期事業計画について
                4) IPv4アドレス在庫枯渇の業界団体協調活動について(報告事項)
                5) 新公益法人制度勉強会について(報告事項)

2008年 7月 4日  1) 2008年度の事務局全体目標（案）について
                2) ポリシー変更に伴うIPアドレス割り当て等に関する規則について
                3) 個人への割当における登録情報の「組織名」項目の非公開化につ
                   いて
                4) ip-users MLアーカイブの検討状況について(報告事項)
                5) 次期データエスクローエージェント選定作業について(報告事項)
                6) 2008年ISOC理事選挙結果報告(報告事項)

2008年 7月11日  1) IPアドレス検討委員選任について
                2) 個人への割当における登録情報の「組織名」項目の非公開化につ
                   いて
                3) Internet Week2008の運営業者選定について
                4) JPNICのIPアドレス事業に関する正統性確認調査結果報告(報告事項)
                5) IPv4アドレス在庫枯渇対応連携活動ミーティング報告(報告事項)

2008年 7月18日  1) Internet Week2008の運営業者選定について
                2) ip-usersメーリングリストのアーカイブ公開について

2008年 7月25日  1) Internet Week2008委託業者選定及び契約締結について
                2) 2008年度目標管理各部目標(第一次集約）について
                3) JPIRR中期事業計画策定について

2008年 8月 1日  1) 2008年度目標管理各部目標(第二次集約)について
                2) IPv4アドレス在庫枯渇問題対応・連携活動について
                3) 電子証明書を用いた指定事業者認証サービス状況報告(報告事項)

2008年 8月15日  1) 固定資産(コピー／プリンタ　富士ゼロックスDC400FSDD)除却につ
                   いて
                2) IPアドレス検討委員会の委員追加について
                3) Lame delegation改善活動の一時中断について
                4) 第26回APNICオープンポリシーミーティングにおける提案事項への
                   対応方針について
                5) 電子証明書を用いた指定事業者認証サービス支出計画一部変更につ
                   いて

2008年 8月22日  1) 第26回APNICオープンポリシーミーティングにおける提案事項への
                   対応方針について
                2) APNIC26における選挙への対応方針について
                3) Internet Week2008開催企画起案について
                4) スクローエージェント募集アナウンスの実施について
                5) JPNICのIPv4アドレス在庫枯渇問題対応・第2期活動及び連携活動に
                   対する対応方針について
                6) TWNIC,IPv6協議会との共同宣言について
                7) JPIRR中期事業計画(案)について
                8) 「.日本」について(報告事項)
                9) SIPit24の日本開催について(報告事項)

2008年 9月 5日  1) 固定資産購入計画補正について
                2) エスクローエージェント募集RFPについて
                3) 電子証明書を用いた指定事業者認証サービス状況報告(報告事項)
                4) Lameチェック再開に向けたシステム改修コスト見通しについての現
                   状報告(報告事項)

2008年 9月12日  1) エスクローエージェント受託者選定の進め方について
                2) 固定資産購入計画補正案の策定方針について
                3) JPNICプライマリルート認証局のCPS策定について

2008年 9月19日  1) SIPit24の日本開催について
                2) エスクローエージェント受託者選定の進め方について
                3) 認証局運用規程 制定について
                4) JPIRR中期事業計画策定について
                5) APNIC26における結果のご報告(報告事項)

2008年10月 3日  1) 2008年度補正予算について
                2) JPIRR中期事業計画策定について
                3) JP DNSサーバ運用委託に関する覚書締結について
                4) フューチャー・メディア・ネットワーク株式会社に対する指定事業
                   者契約の強制解約及び少額訴訟実施について

2008年10月17日  1) エスクローエージェント2次選定の結果について
                2) 第69回理事会議案等について
                3) ICANNカイロ会議への出張について
                4) IPレシストリシステム開発体制の件(報告事項)
                5) 第8回産学官連携サミットについて(報告事項)

2008年10月24日  1) 役員懇談会について
                2) 2008年度補正予算案について
                3) 総務省公告の調査研究の請負の応札について
                4) 2008年度固定資産の除脚について
                5) 2009～10年度JPドメイン名諮問委員会委員について
                6) 個人への割当における登録情報の「組織名」項目の非公開化について


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2. 入会および退会の報告  (2008/04/19-2008/10/24)

            2008/04/19会員数   入会    退会    除名    変更    2008/10/24会員数
団体正会員      162              2      -3       0      -1          160
推薦個人正会員   39              4      -4       0       0           39
賛助会員         35              0      -2              +1           34
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計              236              6      -9       0       0          233


団体正会員                                          入会日        退会日
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高速情報通信システム株式会社(No.45)                              2008/05/30
株式会社ケーブルテレビ可児(No.1148)              2008/06/09
イー・ガーディアン株式会社(No.431)                               2008/06/09
ケーブルネット埼玉株式会社(No.1090)                              2008/06/30
株式会社USEN(No.1149)                            2008/07/31


推薦個人正会員                                      入会日        退会日
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増本  浩樹(No.1129)                                              2008/05/07
林  茂広(No.1144)                                 2008/05/07
佐野  忍(No.1025)                                                2008/05/29
原  隆一(No.1026)                                                2008/05/29
中野  裕行(No.1028)                                              2008/05/29
田中  基夫(No.1145)                               2008/05/29
小山  覚(No.1146)                                 2008/05/29
酒井  博(No.1147)                                 2008/05/29


賛助会員                                            入会日        退会日
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株式会社中電シーティーアイ(No.229)                2008/06/30
フューチャー・メディア・ネットワーク株式会社(No.351)             2008/07/23


団体正会員から賛助会員へ変更                                      変更日
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セコムトラストシステムズ株式会社(No.455)                         2008/04/21


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3. 人事委員会の開催と審議概要 (2008/04/19-2008/10/24)


2008年 5月23日  1)新規職員候補者面接

2008年 5月30日  1)2008年度夏期賞与査定調整について

2008年 7月21日  1)非公開

2008年 9月13日  1)非公開

2008年10月15日  1)非公開

2008年10月20日  1)非公開

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                                                                        以上