社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第70回理事会(通常理事会)議事録

1. 日    時：     2009年 2月18日(水)  16:05 ～ 18:00

2. 場    所：     東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル 6階
                  JPNIC会議室

3. 理事の現在数： 17人

4. 出席理事:
     後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、荒野 高志、石田 卓也、伊藤 公祐、
     宇井 隆晴、歌代 和正、小林 洋、佐野 晋、曽根 秀昭、高瀬　哲哉、
     丸山 直昌、村井　純(書面表決)、山田　茂樹
   出席監事:
     大町　隆夫、香川　進吾
   その他の出席者:
     成田 伸一(事務局長)、前村 昌紀(IP事業部部長)、伊勢 禎和(インターネ
     ット推進部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
     日高 以砂子(総務部)

 5. 配布資料
   資料1-1      執行理事会及び人事委員会報告
   資料1-2      電子メールによる理事会決議の報告
   資料2-1      2009年度事業計画(案)
   資料2-2      2009年度事業計画(案) 説明資料
   資料3        2009年度収支予算(案)

   参考資料1    2008年度事業計画(案) 説明資料
   参考資料2    2009年度事業計画(案) 説明資料(ppt)
   参考資料3    2009年度収支予算(案) 説明資料(ppt)
   参考資料4    IPv4アドレス移転ポリシー提案に関する現状報告

6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果
   上記の通り定足数を満たす理事の出席があり、当センター定款第33条に基づ
  き後藤理事長が議長となり開会を宣言した。その後、議長により議事録の署
  名人に石田理事と宇井理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員がこ
  れを了承した。

 6-1. 報告事項
  1.執行理事会及び人事委員会報告
    野村理事が、資料1-1に基づき、執行理事会及び人事委員会の活動報告を
    行った。
  2.電子メールによる理事会決議の確認
    野村理事が、資料1-2に基づき、電子メールによる理事会決議事項の確認
    報告を行った。
  3.IPv4アドレス移転ポリシー提案に関する現状報告
    議長の指名により、前村IP事業部長が、参考資料4に基づき、IPv4アドレ
    ス移転ポリシー提案に関する現状報告について報告を行った。

 6-2. 審議事項
   第1号議案   2009年度事業計画案承認の件
    議長の指名により、 議長の指名により、成田事務局長、前村IP事業部長、
    伊勢インターネット推進部次長が、資料2-1、資料2-2に基づき、2009年度
    事業計画案について説明を行った。質疑応答の後、議長が、本議案を承認
    しさらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事の
    過半数の賛成をもって承認可決された。

   第2号議案   2009年度収支予算案承認の件
    議長の指名により、成田事務局長が、資料3に基づき、2009年度収支予算
    案について説明を行った。質疑応答の後、議長が、本議案を承認しさらに
    同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成
    をもって承認可決された


以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣言
した。

上記を明らかにする為、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署
名押印する。


  2009年2月18日

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    第70回理事会(通常理事会)